京东方科技集团股份有限公司
                        董事会议事规则修订对照表
                                  （2019 年 3 月）
     （经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交 2018 年度股东大会审议）
序     条                                  条
                       原规则                               修订后的规则
号     款                                  款
                                                董事会行使下列职权：
                                                （一）召集股东大会，并向股东大会报告
            董事会行使下列职权：
                                                工作；
            （一）召集股东大会，并向股东
                                                …
            大会报告工作；
                                                （七）拟订公司重大收购、公司因《公司
       第   …                             第
                                                章程》第二十三条第（一）项、第（二）
       二   （七）拟订公司重大收购、收购   二
                                                项规定的情形收购公司股份或者合并、分
1      十   公司股票或者合并、分立、解散   十
                                                立、解散及变更公司形式的方案；
       八   及变更公司形式的方案；         八
                                                …
       条   …                             条
                                                （十六）对公司因《公司章程》第二十三
            （十六）法律、行政法规、部门
                                                条第（三）项、第（五）项、第（六）项
            规章或《公司章程》授予的其他
                                                规定的情形收购公司股份作出决议；
            职权。
                                                （十七）法律、行政法规、部门规章或《公
                                                司章程》授予的其他职权。
                                                董事会文件由公司董事会秘书负责制作。
                                                董事会文件应于会议召开前送达各位董
            董事会文件由公司董事会秘书          事。董事应认 真阅读董事会送达的会议文
            负责制作。董事会文件应于会议        件，对各项议案充分思考，准备意见。
            召开前送达各位董事。董事应认        董事针对董事会通知内容提出问询的，公
       第                                  第
            真阅读董事会送达的会议文件，        司应及时答复，并在会议召开前根据董事
       四                                  四
            对各项议案充分思考，准备意          的要求补充相关会议材料。
2      十                                  十
            见。                                董事会会议应当严格依照规定的程序进
       八                                  八
            董事针对董事会通知内容提出          行。董事会应当按规定的时间事先通知所
       条                                  条
            问询的，公司应及时答复，并在        有董事，并提供足够的资料。两名及以上
            会议召开前根据董事的要求补          独立董事认为资料不完整或者论证不充分
            充相关会议材料。                    的，可以联名书面向董事会提出延期召开
                                                会议或者延期审议该事项，董事会应当予
                                                以采纳，公司应当及时披露相关情况。




                                                 京东方科技集团股份有限公司
                                                            董 事      会
                                                         2019 年 3 月 25 日


                                           1