京东方A:第九届董事会第八次会议决议公告2019-12-27
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2019-062
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2019-062
京东方科技集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第八次会议于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出通知,2019 年
12 月 26 日(星期四)以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 12 人,全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由董事长
陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案:
1、关于挂牌转让鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司 100%股权的
议案
具体内容详见与本公告同日披露的《关于挂牌转让鄂尔多斯市淏
盛能源投资有限公司 100%股权的公告》。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于投资 12 英寸硅基 OLED 项目的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设 12 英寸 OLED
微显示器件生产线项目的公告》。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
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第九届董事会第八次会议决议
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 26 日
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