京东方科技集团股份有限公司
                  2020 年度董事会工作报告

    2020 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《京东方科技集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，
积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：
    一、2020 年经营情况概述
    2020 年，世界经历了百年未有之大变局，突如其来的新冠肺炎
席卷全球，给全球经济带来巨大打击，引发全球经济衰退，中美贸易
摩擦进一步加剧，给企业发展和经营带来巨大挑战。另一方面，国内
大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正加速构建，
疫情引发的在线教育、在线娱乐、远程办公、远程医疗等应用场景爆
发式增长，5G、AI 等新技术与传统产业融合加速，市场正处于数字
化转型带来的战略机遇期。同时，半导体显示行业景气回升，行业整
合进程加速。在复杂的国内外发展环境下，京东方在危机中育新机，
在变局中开新局，积极应对挑战，把握发展机会，实现了营收持续增
长，公司全年实现营收约 1,355.53 亿元，同比增长约 16.80%，同时
实现归属于上市公司股东的净利润约 50.36 亿元，同比增长约
162.46%。
    1、五大事业快速发展
    显示事业：半导体显示龙头地位进一步稳固，报告期内实现营收
约 1,319.71 亿元，同比增长约 16.03%，显示器件市场地位稳步提升，


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整体销量同比增长 18%，智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔
记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市
占率继续稳居全球第一；创新应用产品市占率快速提升，穿戴、ESL、
电子标牌、拼接、IoT 金融应用市占率居全球第一；柔性 OLED 产品
加速上量，全年销量同比增长超 100%；完成中电熊猫南京 8.5 代和
成都 8.6 代液晶产线收购，完善技术和产品布局，行业竞争优势进一
步提升。
    传感器及解决方案事业：医疗影像、智慧视窗等业务在市场开拓、
客户导入、新产品及新技术研发等方面取得突破，整体实现较快增长，
报告期内实现营收约 1.20 亿元，同比增长约 90.95%。医疗影像业务
出货量同比增长超 70%，海外市场进一步取得突破，韩国市场出货同
比增长超 30%，并与欧美医疗设备龙头企业及全球第一大探测器企业
建立合作；智慧视窗业务将完成京雄观光区、京张观光区、磁悬浮等
项目交付，落地乘用车天窗、青岛地铁等多个项目，并主导编制完成
了电子染色玻璃国家标准，为进一步实现业务突破奠定基础。
    Mini-LED 事业：公司整合优势资源，提前布局下一代显示技术，
建立 Mini-LED 事业，作为航母事业群重要一环。产品、技术、市场
多领域取得突破，实现 75 英寸玻璃基双拼背光产品点亮，已向多家
品牌客户进行推广，联合研发的全球首台最大针刺式固晶机装机并调
试完成，固晶速度大幅提升；玻璃基直显侧面线路、固晶和组装等瓶
颈技术开发完成，P0.9 AM 玻璃基产品开发与市场推广稳步推进中。
    智慧系统创新事业：业务布局取得突破，市场开拓进步明显，报
告期内实现营收约 13.28 亿元，同比增长约 61.72%。创新中心布局
取得较大突破，以北京为核心，聚焦六大经济圈，按照“一横一纵”
整体规划，在全国布局创新中心，已落地重庆、成都等多个创新中心；


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城市美化完成成都金融城双子塔、武汉万达广场等城市亮化工程，为
助力城市经济发展打造了新引擎和新地标；智慧金融成功落地了超
1,500 家网点；智慧园区与陶文旅集团合作打造新一代样板街区，与
环球影城合作打造国际顶尖主题公园，进一步提升了品牌国际知名度；
推出 C 系列、E 系列智慧一体机产品；智慧交通打造了包括太原地铁
2 号线在内的多个标杆项目。
    智慧医工事业：持续推进以健康管理为核心、智慧终端为工具、
数字医院为支撑”的全周期健康服务闭环构建，健康管理、健康科技、
数字医院等业务快速发展，报告期内实现营收约 15.22 亿元，同比增
长约 12.15%。健康管理业务数字人体 APP 与移动健康 APP 完成融合；
新生儿干细胞存储同比增长 180%；健康科技营收同比增长超 90%，智
慧康养、智慧急救等软硬融合健康物联网方案已在浙江、广西、山东、
北京等落地多个样板项目，甲基化检测产品市场开拓有序推进，已开
拓经销商 10 余家；数字医院合肥医院业绩显著提升，门诊量和出院
量同比分别增长 120%和 200%，手术量同比增长超 185%。
    2、技术创新能力进一步提升
    年度新增专利申请超 9,000 件，柔性 OLED、传感、人工智能、
大数据等创新领域新增专利申请超 4,500 件；新增专利授权超 5,500
件，其中海外授权超 2,300 件；技术标准方面，主持制修订外部技术
标准 36 项，主持的“LCD 多屏显示终端”IEC 国际标准、“8K 电视
显示屏接口规范”等团体标准正式发布；奖项方面，柔性 AMOLED 技
术研发与产业化项目获评北京市年度科学技术进步奖特等奖；国际赛
事方面，文字识别、行为识别等 5 项人工智能技术在国际行业赛事中
获得第一名；产品和技术应用创新方面，TV BD Cell 荣获 SID 2020
年度全球显示产业奖，应用领域扩展到车载、医疗和广播级专业显示；


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磷化铟量子点电致发光红、绿器件效率分别大幅提升，保持业界领先；
戴口罩人脸识别算法通过率超 95%，位于行业前列；生物芯片完成全
自动微流控核酸检测系统研发样机制作。
    二、2020 年董事会工作回顾
    （一）董事会会议情况
    2020 年公司董事会共召开 12 次会议，具体情况如下：
    1、2020 年 2 月 27 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过
了《关于聘任职业经理人的议案》。
    2、2020 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过
了《2019 年度经营工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019
年年度报告全文及摘要》、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度事
业计划》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于 2020 年度日常
关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于借款
及授信额度的议案》、《关于公司开展保本型理财和结构性存款业务
的议案》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
《关于为成都京东方医院有限公司提供担保的议案》、《关于为重庆
京东方显示技术有限公司提供担保的议案》、《关于拟聘任 2020 年
度审计机构的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《2019 年
度企业社会责任报告》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关
于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于修
订<公司章程>等制度的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》及
《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
    3、2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通
过了《关于审议<2020 年第一季度报告>的议案》。


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    4、2020 年 6 月 24 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通
过了《关于投资苏州京东方医院项目的议案》、《关于投资建设京东
方（重庆）智慧系统创新中心项目的议案》、《关于投资建设京东方
（成都）智慧系统创新中心项目的议案》、《关于选举董事会专门委
员会成员的议案》。
    5、2020 年 7 月 23 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通
过了《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权的议案》。
    6、2020 年 8 月 7 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过
了《关于申请应收账款卖断（无追索权）额度续期的议案》。
    7、2020 年 8 月 27 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通
过了《关于审议<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于
审议<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》、《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于
审议<2020 年股票期权与限制性股票授予方案>的议案》、《关于 2020
年股票期权与限制性股票管理办法的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的议案》。
    8、2020 年 9 月 11 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通
过了《关于 2020 年公司经营目标、执委会主席薪酬与考核的议案》、
《关于确定公司高级管理人员薪酬考核原则的议案》。
    9、2020 年 9 月 22 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通
过了《关于拟收购南京 G8.5 及成都 G8.6 TFT-LCD 生产线项目公司部
分股权的议案》、《关于调整股东大会届次暨召开 2020 年第一次临
时股东大会的议案》。


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    10、2020 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第十八次会议审议
通过了《关于审议<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》。
    11、2020 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十九次会议审议
通过了《关于向成都中电熊猫显示科技有限公司增资的议案》。
    12、2020 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第二十次会议审议
通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权
与限制性股票的议案》。
    （二）董事会履行股东大会决议情况
    2020 年，公司共召开 3 次股东大会，审议批准了利润分配、修
订公司章程、股权激励等重大事项。截至 2020 年末，股东大会决议
执行情况主要如下：
    1、2020 年 5 月 29 日，2019 年度股东大会对《公司章程》部分
条款进行了修改。
    2、2020 年 7 月 6 日，实施 2019 年度利润分配，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。
    3、2020 年 10 月 12 日，2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于拟收购南京 G8.5 及成都 G8.6 TFT-LCD 生产线项目公司部分股
权的议案》。
    2020 年 11 月 30 日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，
审议并通过了《关于向成都中电熊猫显示科技有限公司增资的议案》，
公司拟通过非公开协议增资的形式，向成都中电熊猫显示科技有限公
司（以下简称“成都显示”）增资 75.5 亿元人民币。截至 2020 年
12 月 24 日，公司已根据《增资协议》认缴增资 75.5 亿元人民币，
并以货币形式向成都显示注资 30.2 亿元人民币，成都显示根据约定


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办理完成增资相关手续。
    截至 2020 年 12 月 25 日，南京平板显示已完成工商变更登记手
续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，公司
收购南京平板显示部分股权事项已完成交割。
    公司已按照相关规则履行了审议程序及信息披露义务，具体内容
详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
    4、2020 年 11 月 17 日，2020 年第二次临时股东大会审议通过了
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的相关议案，本次股票期权与限制性股票激励计划股票权益合
计 不 超 过 981,150,000 股 ， 包 括 639,900,000 股 股 票 期 权 和
341,250,000 股限制性股票。其中股票期权首次授予 606,900,000 股，
占本激励计划股票权益合计的 61.86%，占本次授予股票期权总量
94.84%，预留授予 33,000,000 股，占本次授予股票期权总量的 5.16%。
限制性股票无预留。
    2020 年 10 月 31 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划获得国资委批复的公告》。
    2020 年 12 月 30 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次激励计划的授予日
/授权日为 2020 年 12 月 21 日，向 1,988 名激励对象首次授予
596,229,700 股股票期权，向 793 名激励对象授予 321,813,800 股限
制性股票。
    （三）董事会专门委员会工作情况
    1、董事会战略委员会的履职情况
    报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项
目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公


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司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保
证公司经营管理工作的顺利推进发挥了重要作用。
    2、董事会风控和审计委员会的履职情况
    董事会风控和审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年
度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，风控和审计委员会均
召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务
审计等工作提出了重要意见。
    董事会风控和审计委员会每季度对公司风险管理、审计监察工作
情况进行审查，监督内部控制的有效实施，每年召开年度报告审计沟
通会，对年度内部控制评价报告进行审议并作出决议。
    在年度财务报告审计工作过程中，董事会风控和审计委员会在毕
马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）进场后召开会议与毕
马威进行沟通，审阅毕马威出具初步审计意见后的公司财务会计报表，
并出具了书面意见；在董事会审阅年报前，董事会风控和审计委员会
对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决
议后同意提交董事会审议；在整个审计过程中，董事会风控和审计委
员会向毕马威出具了书面的《审计督促函》，要求毕马威严格按照审
计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告。
    3、董事会提名薪酬考核委员会的履职情况
    报告期内，董事会提名薪酬考核委员会根据相关规定，认真履行
董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任及考
评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查，审议通过了聘任职业
经理人、选举独立董事、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划及向激励对象首次授予股票期权与限制性股票等议案。
    （四）独立董事履职情况


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    2020 年，公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》
的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅
相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；
同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执
行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金
往来情况进行了了解，对董事会决议执行情况进行了检查，并提出建
设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    （五）公司信息披露情况
    董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履
行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    2020 年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网
站披露相关文件，共披露公告 86 份，已连续 5 年获得深圳证券交易
所信息披露工作 A 级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、
公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    （六）投资者关系管理情况
    2020 年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、
投资者服务热线、投资者开放日、投资者邮箱、投资者互动平台、网
上业绩说明会、券商策略会、反路演等多渠道多形式加强与投资者的
联系和沟通。合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司
现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工
作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现


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场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的
积极参与，确保中小投资者参与公司决策；及时更新公司网站相关信
息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
    公司在搭建投资者关系沟通平台方面持续努力，创新性开发了投
资者关系小程序，通过数字化平台，方便投资者与公司沟通的同时，
保证投资者关系工作的合规性和公平性。
    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断
学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解
公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的
顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。
    （七）公司规范化治理情况
    2020 年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关
法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性
和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公
司治理的规范化水平；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安
排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训，保持对关联方资
金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理的自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强
与投资者的良好沟通。
    2020 年，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项
要求无差异，不存在同业竞争等问题，公司董事会已连续六届获得中
国上市公司董事会“金圆桌奖”最佳董事会奖项。未来公司将继续秉
持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水
平。
    三、对公司未来发展的展望


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    1、智慧系统创新中心布局推进
    京东方创新中心聚焦人工智能、大数据、云计算等前沿技术，搭
建软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服
务营销推广展示平台、国际人才交流与培训平台、开放的技术与市场
合作平台“五大平台”，聚焦智慧车联、智慧零售、智慧金融、智慧
医工、工业物联网、智慧城市公共服务“六大产品”。2020 年，京东
方先后落地青岛、重庆、成都 3 个创新中心，其中重庆、成都创新中
心均已开工建设。未来将继续推进智慧系统创新中心建设，计划用五
年时间在全国范围内建立 10-15 家创新中心，重点突破软硬融合的技
术和产品，深入物联网细分应用场景，持续打造物联网创新产品和解
决方案。
    2、五大事业前景展望
    显示事业：聚焦于 LCD 产品结构优化与创新转型，推动显示器件
与整机业务联动发展，稳步提升显示事业综合竞争力，持续巩固主流
市场的领先地位；加速推动 OLED 技术能力提升与客户结构优化，致
力于与客户建立并维护智能机生态圈；始终以客户为中心，在确保客
户端品质的基础上深化跨事业协同发展，整合资源，推进数字化变革，
加强精益化管理，最终实现业务突破。
    传感器与解决方案事业：持续推动创新转型，深耕医疗影像、生
物检测、智慧视窗、微波通信、指纹识别等业务方向，为客户提供种
类丰富、性能卓越的产品和服务。
    Mini-LED 事业：打造以主动式驱动、COG 为核心，SMD/COB 协同
发展的 Mini/Micro-LED 产品群，加强与上下游资源协同，不断丰富
产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局，致力成
为 Mini/Micro-LED 产品和解决方案的全球领导者。


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    智慧系统创新事业： 聚焦打造智慧城市产业生态链平台整合商
为目标，通过智慧金融、园区行业等方向，开拓战略客户，快速落地
标杆项目，加强与生态伙伴间合作，提升品牌影响力；开拓区域渠道
合作伙伴，完善大尺寸、拼接、智慧一体机等产品的渠道体系建设，
做好核心产品的快速上量，快速实现市场突破。
    智慧医工事业：将进一步优化健康管理整体商业模式，加快推进
智慧终端产品研发转化，提升数字医院核心竞争力，同时稳步推进北
京生命科技产业基地、苏州医院等项目建设布局，加快推进“以健康
管理为核心、智慧终端为工具、数字医院为支撑”的全周期健康服务
闭环的落地。




                                  京东方科技集团股份有限公司
                                          董   事    会
                                         2021 年 4 月 12 日




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