证券代码：000725         证券简称：京东方 A     公告编号：2021-078
证券代码：200725         证券简称：京东方 B     公告编号：2021-078


             京东方科技集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、时间：
   （1）现场会议开始时间：2021 年 9 月 16 日 10:00
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021
年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
9 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    2、会议地点：北京格兰云天国际酒店（北京市大兴区亦庄经济技
术开发区荣华南路 15 号中航技广场 10 号楼）
    3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈炎顺先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证


                                  1
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 392 人，
代表股份（有效表决股数）7,873,752,743 股，占公司有效表决权股份
总数的 20.5252%。
    出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 7
人（代表股东 66 人），代表股份（有效表决股数）5,587,020,949 股，
占公司有效表决权股份总数的 14.5642%。其中，出席本次会议的 A 股
股东及股东代理人 7 人（代表股东 20 人，其中 1 名 A 股股东代理人同
时也是 B 股股东代理人），代表股份数量 5,493,057,661 股，占公司有
效表决权股份总数的 14.3193%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股
东 46 人），代表股份数量 93,963,288 股，占公司有效表决权股份总数
的 0.2449%。
    参加网络投票表决的股东 385 人，代表股份 2,286,731,794 股，占
公司有效表决权股份总数的 5.9610%。
    8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
   （1）公司在任董事 12 人，出席 8 人。非独立董事潘金峰先生、刘
晓东先生、王晨阳先生、宋杰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
   （2）公司在任监事 9 人，出席 5 人。监事徐涛先生、魏双来先生、
陈小蓓女士、史红女士因工作原因未能出席本次股东大会；
   （3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
   （4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
   （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方
式。


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         （二）本次股东大会表决通过如下议案：
          1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
          上述议案以特别决议方式表决，且该议案属于影响中小投资者利
 益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
         （三）各议案具体表决情况如下：
                                              全体表决情况


 议案         同意（股）         占有效表决     反对（股）       占有效表决   弃权（股）       占有效表决
                                  股数比例                        股数比例                      股数比例
 议案 1        7,863,938,488       99.8754%       9,604,155         0.1220%      210,100         0.0027%

          上述议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
                                              A 股表决情况


议案          同意（股）        占有效表决      反对（股）       占有效表决   弃权（股）       占有效表决
                                 股数比例                         股数比例                      股数比例
议案 1        7,769,837,420       99.8738%        9,604,155         0.1235%       210,100         0.0027%



                                              B 股表决情况


议案          同意（股）        占有效表决      反对（股）       占有效表决   弃权（股）       占有效表决
                                 股数比例                         股数比例                      股数比例
议案 1           94,101,068      100.0000%                   -      0.0000%                -      0.0000%

         （四）中小投资者表决情况
          因议案 1 曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者
 表决情况，具体如下：
                                     议案 1 中小投资者表决情况


议案         同意（股）        占有效表决股     反对（股）       占有效表决   弃权（股）       占有效表决
                                  数比例                          股数比例                      股数比例
议案 1       1,986,644,538        99.5084%        9,604,155        0.4811%       210,100          0.0105%

          三、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
          2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师

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    3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合
法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、关于京东方科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
    特此公告。




                                  京东方科技集团股份有限公司
                                            董   事 会
                                         2021 年 9 月 16 日




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