证券代码：000725       证券简称：京东方 A     公告编号：2021-094
证券代码：200725       证券简称：京东方 B     公告编号：2021-094


               京东方科技集团股份有限公司
           关于董事辞职及补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于 2021 年 10 月 15 日收到公司非独立董事王晨阳先生
递交的辞呈，王晨阳先生因工作调整原因，申请辞去公司非独立董事
及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具

体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日披露的《京东方科技集团股份有
限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-083）。

    公司董事会于 2021 年 11 月 24 日收到公司非独立董事历彦涛先生
递交的辞呈，历彦涛先生因工作调整原因，申请辞去公司非独立董事
及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截

至本公告披露日，历彦涛先生未持有公司股份。根据《公司法》、《京
东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关

规定，历彦涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对历
彦涛先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    近日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京

东方科技集团股份有限公司第九届董事会候选人提名表》，提名王京女
士、叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（具体简历请见

附件）。
    公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选公司第
九届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》、《董事会提名薪酬
考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对
非独立董事候选人王京女士、叶枫先生的个人履历、工作实绩等情况

进行了审查，未发现王京女士、叶枫先生有《公司法》第一百四十六
条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。公司征求其本人
意见后，认为王京女士、叶枫先生符合非独立董事任职资格，同意提
名王京女士、叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将

该事项提交股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

     特此公告。
                                             京东方科技集团股份有限公司
                                                     董   事   会

                                                  2021 年 11 月 25 日
附件：非独立董事候选人简历



    王京女士， 金融学学士、法学硕士、MBA，正高级经济师。曾任北京旅行车股份有限
公司证券部科员、证券办公室副主任，北京市经济体制改革委员会综合处干部，北京控股

有限公司（香港总部）融资部经理助理、副经理，北京控股投资管理有限公司企管部经理，

京泰集团北京京泰投资管理中心副总经理，京泰集团企业经营管理部经理，京泰集团总经
理助理、陆港国际物流有限公司董事长兼总经理，北京国有资本经营管理中心投资管理部

总经理，北京国有资本经营管理中心副总经理。

    现任北京国有资本运营管理有限公司（原北京国有资本经营管理中心）副总经理，兼
任北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事长，北京京国瑞投资管理有限公司董事，北

京股权投资发展管理有限公司董事，北京市政府投资引导基金管理有限公司监事，北京国
谊医院有限公司监事。
    王京女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在

关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。


    叶枫先生，工学学士，工程师。曾任北京建中机器厂副厂长，北京七星华创电子股份

有限公司董事会董事、总经理，北京北广电子集团有限责任公司副总裁，北京大华无线电

仪器厂厂长，北京大华无线电仪器有限责任公司董事长。
    现任北京电控外派专职董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事。

    叶枫先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及本
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。