证券代码：000725        证券简称：京东方 A       公告编号：2021-096
证券代码：200725        证券简称：京东方 B       公告编号：2021-096


           京东方科技集团股份有限公司
     关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2021 年第三次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十五次会议，
审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股

东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间：
   （1）现场会议开始时间：2021 年 12 月 14 日 10:00
   （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
12 月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。


                                 1
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果

为准。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日

    B 股股东应在 2021 年 12 月 3 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象

   （1）截至 2021 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京格兰云天国际酒店（北京市大兴区亦庄经济技

术开发区荣华南路 15 号中航技广场 10 号楼）
    二、会议审议事项

    1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案；
    1.01、选举王京女士为公司第九届董事会非独立董事
    1.02、选举叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事


                                2
    2、关于补选公司第九届监事会监事的议案；
    3、关于修订《公司章程》的议案。

    上述议案的具体情况，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
    议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者的表决单独计票并披露，且议案 1 需以累积投票方式选举董事，应
选非独立董事共计 2 名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。

    议案 3 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    三、提案编码

    本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：
                                                                 备注
   提案编码                          提案名称                该列打勾的栏
                                                             目可以投票
     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
累积投票提案

     1.00        关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案    应选人数 2 人

     1.01        选举王京女士为公司第九届董事会非独立董事         √

     1.02        选举叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事         √
非累积投票提案

     2.00        关于补选公司第九届监事会监事的议案               √

     3.00        关于修订《公司章程》的议案                       √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：
   （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

   （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
                                        3
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：12 月 9 日、12 月 10 日，9:30－15:00

    3、登记地点：
    地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
    邮政编码：100176

    4、指定传真：010－64366264
    5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见

附件。
    六、其它事项
    1、会议联系方式

    京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
    联系电话：010－64318888 转

    联系人：张夙媛、黄晶
    电子邮件：zhangsuyuan@boe.com.cn   、   huangjing-hq@boe.com.cn
    2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东

代理人需符合北京市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本
次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场

参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合
公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示有效健康码、体温检测
等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人


                                 4
员的安排引导。
    3、本次股东大会出席者所有费用自理。

    七、备查文件
    1、第九届董事会第三十五次会议决议；

    2、第九届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书


                                  京东方科技集团股份有限公司

                                           董   事   会
                                        2021 年 11 月 25 日




                              5
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称
     投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
     2、意见表决：

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举

票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
      …                                               …
                  合   计              不超过该股东拥有的选举票数
     对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数，具体如下：

     选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。
（应选人数为 2 位）

     在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给
2 位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权
总数。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。


                                   6
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15，
结束时间为 2021 年 12 月 14 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                 7
 附件 2：

                                  授 权 委 托 书

      兹委托                 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
 份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人证券帐号：                                  持股数：                 股
      委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
      委托人持股种类：        A股                       B股
      委托有效期限：2021 年         月   日至 2021 年    月    日
      受托人（签字）：
      受托人身份证件号码：
      本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                  表 决
                                                    同意       反对     弃权          意见说明
    议 案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 获得表决权数 （合计可使用表决权数为：持股数×2）
1.01 选举王京女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事
非累积投票提案
2.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案

      注：一、提案 1.00 采取累积投票方式表决，具体说明如下：
     （1）非独立董事选举采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数分别为其于股权登记日
 持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（2 名）；
     （2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决
 权数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位候选人；
     （3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际
 投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其
 累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效
     二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中
 只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受
 托人行使投票权。



                                          委托人签字（法人股东加盖公章）：

                                          授权委托书签发日期：2021 年       月        日

                                              8