证券代码：000725      证券简称：京东方 A     公告编号：2022-009
证券代码：200725      证券简称：京东方 B     公告编号：2022-009


             京东方科技集团股份有限公司
           关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第
九届监事会任期临近届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简
称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，将第十届监事会组成、监事候选人提名、本次换届选举程序、
监事任职资格等事项公告如下：

    一、第十届监事会组成
    按照现行《公司章程》的规定，第九届监事会由 9 名监事组成，
其中职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）不少于 3 名。为

进一步提高公司的运作效率，公司计划调整监事会的人数，第十届监
事会拟调整为由 7 名监事组成，其中职工监事不少于 3 名，并计划在

监事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上监事
会构成的条款，并提交股东大会审议。
    第十届监事会预计将由 7 名监事组成，其中职工监事不少于 3 名，

监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。
    二、监事候选人提名
    1、股东监事候选人提名（股东监事候选人提名表样本见附件）

    公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有
表决权股份总数 3%以上的股东有权向第九届监事会书面提名推荐第

                               1
十届监事会股东监事候选人。
       2、职工监事候选人产生

       职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
       三、本次换届选举程序

       1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2022 年 3 月 8 日
止；
       2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第九届监事

会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件。（详见本公告五、提名
人应提供的相关文件）因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并

召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公
司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；
       3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候

选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请
公司股东大会审议；
       4、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其

他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。
       四、监事任职资格

       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应为
自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾 5 年；
       3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日


                                  2
起未逾 3 年；
       4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；

       5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的；

    8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    五、提名人应提供的相关文件

       1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文
件：
   （1）监事候选人提名表（原件）；

   （2）被提名监事候选人承诺书（原件）；
   （3）被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
   （4）被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

   （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
       2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

   （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件
备查）；

   （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
   （4）持有公司股份及数量的说明材料。

       3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下：
       本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
   （1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送


                                3
达至公司指定联系人处方为有效。
   （2）如采取邮寄方式，则提名人必须应在提名期内将相关文件传

真至 010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选
人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄

至公司指定联系人处方为有效。
   六、联系方式
   联系人：罗文捷 张夙媛

    联系部门：董事会秘书室
    联系电话：010-64318888 转

    联系传真：010-64366264
    联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
    邮政编码：100176

    特此公告。
    附件：1、公司第十届监事会监事候选人提名表
          2、公司第十届监事会监事候选人承诺书




                                    京东方科技集团股份有限公司
                                           监    事    会
                                          2022 年 3 月 1 日




                                4
  附件 1：

                   京东方科技集团股份有限公司
                   第十届监事会候选人提名表

     提名人                                    提名人联系电话

                            提名的候选人信息

  姓名                    年龄                     性别

  电话                    传真                   电子信箱
任职资格：
是/否符合
本公告规
定的条件


  简历
（包括学
历、职称、
详细工作
履历、兼职
情况等）




           是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系；
其他说明
           持有京东方股份数量；
（如适用） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。




                                  提名人：                      （盖章/签名）

                                                      二〇二二年      月   日




                                    5
附件 2：

                 京东方科技集团股份有限公司
                 第十届监事会候选人承诺书

    本人            （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事候选人，并郑重承诺：

    本人不存在下列不得被提名担任公司监事的情形：（一） 公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场

禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）本所
规定的其他情形。本人不存在下列情形：（一）最近三年内受到中国

证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。

    本人承诺向公司监事会提供的所有文件是真实、准确和完整的，
保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；当选后将严格遵守
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力

切实履行职责。

    特此承诺。

                             承 诺 人：_____________（签署）

                             日    期：_____________




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