证券代码：000725      证券简称：京东方 A     公告编号：2022-008
证券代码：200725      证券简称：京东方 B     公告编号：2022-008


             京东方科技集团股份有限公司
           关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第
九届董事会任期临近届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简

称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，将第十届董事会组成、董事候选人提名、本次换届选举程序、
董事任职资格等事项公告如下：

    一、第十届董事会组成
    按照现行《公司章程》的规定，第九届董事会由 12 名董事组成

（其中独立董事 4 名）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调
整董事会的人数，第十届董事会拟调整为由 11 名董事组成（其中独
立董事 4 名），并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公

司章程》中关于以上董事会构成的条款，并提交股东大会审议。
    第十届董事会预计将由 11 名董事组成（其中独立董事 4 名），董
事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

    二、董事候选人提名（董事候选人提名表样本见附件）
    1、非独立董事候选人提名

    公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行
在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权向第九届董事会提名薪酬
考核委员会书面提名推荐第十届董事会非独立董事候选人。


                               1
       2、独立董事候选人提名
       公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行

在外有表决权股份总数 1%以上的股东有权向第九届董事会提名薪酬
考核委员会书面提名推荐第十届董事会独立董事候选人。

       三、本次换届选举程序
       1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2022 年 3 月 8 日
止；

       2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名
薪酬考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件（详见本公告

五、提名人应提供的相关文件）。因公司董事会提名薪酬考核委员会
需对董事候选人进行资格审查，公司召开董事会确定董事候选人名
单，需要一定的时间，提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会

不再接收各方的董事候选人提名推荐。董事会提名薪酬考核委员会同
时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；
       3、提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会将对提名推荐

的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事
任职资格的被提名人，将由董事会提名薪酬考核委员会提交公司董事

会；
       4、公司董事会根据提名薪酬考核委员会提交的人选召开董事会
确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

       5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人
的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历

表）报送深圳证券交易所进行审核。
   四、董事任职资格
   1、非独立董事任职资格



                                  2
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具
备以下条件：

   （1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经
验；

   （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；
   （3）有较强的表达力、判断力和决策力；
   （4）身体健康，保证有足够的时间和精力履行职责。

    凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
   （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

   （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；

   （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；

   （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起

未逾 3 年；
   （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

   （7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的，期限
尚未届满；

   （8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    2、独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满



                              3
足下述条件：
   （1）根据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董

事的资格；
   （2）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；

   （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章
及规则；
   （4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需

的工作经验；
   （5）《公司章程》规定的其他条件。

    具备下列情形之一的，不得担任独立董事：
   （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐

妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
   （2）直接或间接持有公司已发行股份总数 1％以上或者是公司前
十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

   （3）在直接或间接持有公司已发行股份总数 5％以上的股东单位
或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

   （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其
直系亲属；
   （5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供

财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构
的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及

主要负责人；
   （6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控



                              4
股股东单位任职的人员；
   （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

   （8）《公司章程》规定的其他人员；
   （9）中国证监会认定的其他人员。

    五、提名人应提供的相关文件
    1、提名人提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提名薪酬考
核委员会提供下列文件：

   （1）董事候选人提名表（原件）；
   （2）被提名董事候选人承诺书（原件）；

   （3）被提名董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
   （4）被提名董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；如
提名独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备

查）；
   （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

   （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件

备查）；
   （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
   （4）持有公司股份及数量的说明材料。

    3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下：
    本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

   （1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送
达至公司指定联系人处方为有效。
   （2）如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件传真至



                              5
010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人提
名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公

司指定联系人处方为有效。
   六、联系方式

   联系人：罗文捷 张夙媛
   联系部门：董事会秘书室
   联系电话：010-64318888 转

   联系传真：010-64366264
   联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

   邮政编码：100176
   特此公告。
    附件：1、公司第十届董事会董事候选人提名表

          2、公司第十届董事会董事候选人承诺书




                                   京东方科技集团股份有限公司
                                          董    事    会
                                         2022 年 3 月 1 日




                               6
  附件 1：

                   京东方科技集团股份有限公司
                     第十届董事会候选人提名表

     提名人                                    提名人联系电话

                            提名的候选人信息

  姓名                    年龄                     性别

  电话                    传真                   电子信箱
任职资格：
是/否符合
本公告规
定的条件


  简历
（包括学
历、职称、
详细工作
履历、兼职
情况等）




           是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系；
其他说明
           持有京东方股份数量；
（如适用） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。




                                  提名人：                      （盖章/签名）

                                                      二〇二二年      月   日




                                    7
附件 2：

              京东方科技集团股份有限公司
              第十届董事会董事候选人承诺书

    本人            （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事候选人，并郑重承诺：

    本人不存在下列不得被提名担任公司董事的情形：（一）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）本所
规定的其他情形。本人不存在下列情形：（一）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。

    本人承诺向公司董事会提名薪酬考核委员会提供的所有文件真

实、准确、完整；当选后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，确保有足够的时间和精力切实履行职责。

    特此承诺。



                             承 诺 人：_____________（签署）

                              日    期：_____________




                               8