证券代码：000725        证券简称：京东方 A       公告编号：2022-011
证券代码：200725        证券简称：京东方 B       公告编号：2022-011


               京东方科技集团股份有限公司
           第九届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十八次会议于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 3 月
14 日（星期一）以通讯方式召开。
    公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。
    本次会议通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京
东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先
生主持。
    一、会议审议通过了如下议案：
   （一）《关于拟向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易
的议案》
    本议案由保荐机构发表独立意见，具体内容详见与本公告同日披露
的《京东方科技集团股份有限公司关于向天津显智链投资中心（有限合
伙）增资暨关联交易的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方
科技集团股份有限公司向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联
交易的核查意见》及《华英证券关于京东方科技集团股份有限公司向天
津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的核查意见》。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联
董事（副董事长潘金峰先生、董事王京女士、董事叶枫先生）回避表决


                                  1
本议案，本议案有效表决票数为 9 票。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    1、第九届董事会第三十八次会议决议；
    2、关于拟向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议
案独立董事事前认可意见；
    3、第九届董事会第三十八次会议独立董事意见。
    特此公告。


                                   京东方科技集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2022 年 3 月 14 日




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