京东方科技集团股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
（2022 年 3 月）
（经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交 2021 年度股东大会审议）
序 条 条
原规则 修订后规则
号 款 款
为规范和完善京东方科技集团股份有限公
为规范和完善京东方科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）的公
司（以下简称“公司”、“本公司”）的公
司治理，保证公司经营管理工作的顺利进
司治理，保证公司经营管理工作的顺利进
行，根据《中华人民共和国公司法》（以下
行，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
第 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 第
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
1 一 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 一
市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
条 市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司 条
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
规范运作指引》（以下简称“《规范运作指
范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号—
引》”）和《京东方科技集团股份有限公司
规范运作》”）和《京东方科技集团股份有
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
关规定，并结合公司的实际情况，制定本规
的有关规定，并结合公司的实际情况，制定
则。
本规则。
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
能担任公司的董事： 能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5 年； 政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
第 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 第 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
2 十 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 十 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
条 之日起未逾 3 年； 条 之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年； 日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
偿； 偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 （六）被中国证监会采取证券市场禁入处罚
罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事，期限尚未届满； 上市公司董事，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。 他内容。
以上各项所述期间，按拟选任董事的股东大 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
会或者董事会等机构审议董事受聘议案的 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
时间截止起算。 条情形的，公司解除其职务。
违反本条规定选举董事的，该选举无效。董
事在任职期间出现本条情形的，公司董事会
应提请股东大会解除其职务。
出现下列情形之一的，董事应当立即向深交 出现下列情形之一的，董事应当立即向深交
所报告并披露： 所报告并披露：
第 …… 第 ……
二 （二）董事会拟作出涉嫌违反法律、行政法 二 （二）董事会拟作出涉嫌违反法律、行政法
3 十 规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、 十 规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、
三 《规范运作指引》、深交所其他相关规定或 三 《监管指引第 1 号—规范运作》、深交所其
条 公司章程的决议时，董事明确提出反对意 条 他相关规定或公司章程的决议时，董事明确
见，但董事会坚持作出决议的； 提出反对意见，但董事会坚持作出决议的；
…… ……
第 第
二 独立董事应按照法律、行政法规及部门规 二 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监
3 十 章、《京东方科技集团股份有限公司独立董 十 会、证券交易所及《京东方科技集团股份有
六 事制度》的有关规定执行。 六 限公司独立董事制度》的有关规定执行。
条 条
公司董事会由 12 名董事组成，其中执行董 公司董事会由十一名董事组成，其中执行董
事不超过 4 名，非执行董事不少于 4 名，独 事不超过四名，非执行董事不少于三名，独
立董事 4 名。董事会设董事长 1 人，副董事 立董事四名。董事会设董事长一人，副董事
长 2 人，执行董事为职业经理人，从经营团 长二人，执行董事为职业经理人，从经营团
第 第
队中产生；非执行董事从公司外部产生；独 队中产生；非执行董事从公司外部产生；独
二 二
立董事按照国家有关法律法规及本章程的 立董事按照国家有关法律法规及本章程的
4 十 十
规定产生。独立董事应在董事会中占有 1/3 规定产生。独立董事应在董事会中占有三分
七 七
或以上席位。 之一或以上席位。
条 条
公司董事长和副董事长由公司董事担任，董 公司董事长和副董事长由公司董事担任，董
事长由持有公司发行在外有表决权股份总 事长由持有公司发行在外有表决权股份总
数最多的股东推荐。董事长和副董事长以全 数最多的股东推荐。董事长和副董事长以全
体董事超过 2/3 选举产生和罢免。 体董事超过三分之二选举产生和罢免。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
第 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 第 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
二 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 二 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
5 十 保事项、委托理财、关联交易等事项； 十 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
八 （九）决定公司内部管理机构的设置； 八 事项；
条 （十）聘任或者解聘公司执委会主席；根据 条 （九）决定公司内部管理机构的设置；
执委会主席的提名，聘任或者解聘总裁及其 （十）决定聘任或者解聘公司执委会主席、
他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
事项； 报酬事项和奖惩事项；根据执委会主席的提
（十一）制订公司的基本管理制度； 名，决定聘任或者解聘总裁、财务负责人等
（十二）制订《公司章程》的修改方案； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十三）管理公司信息披露事项； 项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十一）制订公司的基本管理制度；
审计的会计师事务所； （十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十五）听取执委会主席及管理层工作汇报 （十三）管理公司信息披露事项；
并检查其工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十六）对公司因《公司章程》第二十三条 审计的会计师事务所；
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （十五）听取执委会主席及管理层工作汇报
的情形收购本公司股份作出决议； 并检查其工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或《公 （十六）对公司因《公司章程》第二十三条
司章程》授予的其他职权。 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份作出决议；
（十七）法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》授予的其他职权。
董事会应当对对外投资、收购出售资产、资
董事会应当对对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、衍生品
第 产抵押、对外担保事项、委托理财、衍生品 第
交易、关联交易、对外捐赠事项建立严格的
三 交易、关联交易事项建立严格的审查和决策 三
6 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
十 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 十
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
条 业人员进行评审，并报股东大会批准。 条
批准。
……
……
第 第
董事会审议有关关联交易事项时，董事会及
五 董事会审议有关关联交易事项时，董事会及 五
关联董事应遵守《上市规则》、《监管指引
7 十 关联董事应遵守《上市规则》、《规范运作 十
第 1 号—规范运作》及《公司章程》的有关
七 指引》及《公司章程》的有关规定。 七
规定。
条 条
全
8 对全文中数字表述进行了统一
文
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 30 日