京东方科技集团股份有限公司
                董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表
                                       （2022 年 3 月）
                         （经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过）
序   条                                            条
                          原规则                                       修订后规则
号   款                                            款
          战委会设主任一名，由董事长担任，负责主
          持委员会工作，委员由公司执行董事组成。
          战委会下设五个专业委员会（市场与品牌战
                                                        战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持
          略委员会、技术与产品战略委员会、组织与
                                                        委员会工作，委员由公司执行董事组成。
     第   人事战略委员会、内控与监督委员会、执业 第
                                                        战委会设秘书长一名，设副秘书长、秘书若干。
1    四   道德惩戒委员会）。                       四
                                                        战委会秘书长、副秘书长、秘书由主任提名，
     条   战委会设秘书长一名，设副秘书长、秘书若 条
                                                        报请战委会批准产生。
          干。秘书长协助主任统管五个专业委员会。
          战委会秘书长、副秘书长、秘书由主任提名，
          报请战委会批准产生。


          战委会下属专业委员会，设主任一名，副主
     第                                            第   战委会可设下属专业委员会，由秘书长协助主
          任、委员若干，设立办公室或联系办公室。
2    五                                            五   任统管。下属专业委员会及其办公室组成人员
          战委会下属专业委员会及其办公室组成人员
     条                                            条   由战委会主任提名，报请战委会批准产生。
          由战委会主任提名，报请战委会批准产生。

          战委会下属专业委员会应对提交战委会和董
          事会审核批准的议案根据需要进行事前审
     第   议，并出具专业意见；战委会下属专业委员   第   战委会如设立下属专业委员会，下属专业委员
3    九   会应了解审议评估公司市场与品牌、技术与   九   会应对提交战委会和董事会审核批准的议案
     条   产品、组织与人事、内控与监督、执业道德   条   根据需要进行事前审议，并出具专业意见。
          惩戒等重大战略及其执行情况，定期向战委
          会报告。


                                                        京东方科技集团股份有限公司
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                                                               2022 年 3 月 30 日