京东方Ａ：关于召开2021年度股东大会的通知2022-04-07
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-034
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-034
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2021 年度股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2022 年 3 月 30 日公司召开了第九
届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会
的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2022 年 4 月 28 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
4 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：
1
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2022 年 4 月 22 日
B 股股东应在 2022 年 4 月 19 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京
经济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度监事会工作报告 √
2
3.00 2021 年年度报告全文及摘要 √
4.00 2021 年度财务决算报告及 2022 年度事业计划 √
5.00 2021 年度利润分配预案 √
6.00 关于借款及授信额度的议案 √
7.00 关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案 √
关于北京京东方能源科技有限公司下属公司为苏
8.00 √
尼特右旗 20 万千瓦光伏项目提供担保的议案
9.00 关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案 √
10.00 关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案 √
√ 作为投票对象的子
11.00 关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的议案
议案数：13
11.01 回购股份的目的 √
11.02 拟回购股份的种类、数量 √
11.03 回购方式和用途 √
11.04 回购股份的价格区间 √
11.05 回购股份的资金来源及资金总额 √
11.06 回购股份的实施期限 √
11.07 预计回购完成后公司股权结构的变动情况 √
管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来
重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股
11.08 √
份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营
能力的承诺
上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
11.09 √
实际控制人是否买卖公司股票情况的说明
11.10 回购股份后依法注销的相关安排 √
11.11 防范侵害债权人利益的相关安排 √
11.12 本次回购股份的授权 √
11.13 决议有效期 √
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险
12.00 √
的议案
13.00 关于修订《公司章程》等制度的议案 √
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票提案
15.00 非独立董事选举 应选 7 人
15.01 非独立董事候选人陈炎顺先生 √
15.02 非独立董事候选人潘金峰先生 √
15.03 非独立董事候选人刘晓东先生 √
15.04 非独立董事候选人高文宝先生 √
15.05 非独立董事候选人范元宁先生 √
15.06 非独立董事候选人孙芸女士 √
15.07 非独立董事候选人叶枫先生 √
3
16.00 独立董事选举 应选 4 人
16.01 独立董事候选人唐守廉先生 √
16.02 独立董事候选人张新民先生 √
16.03 独立董事候选人郭禾先生 √
16.04 独立董事候选人王茤祥先生 √
17.00 监事选举 应选 4 人
17.01 监事候选人王谨女士 √
17.02 监事候选人孙福清先生 √
17.03 监事候选人时晓东先生 √
17.04 监事候选人徐婧鹤女士 √
1、上述提案已经于 2022 年 3 月 30 日公司召开的第九届董事会
第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》、《第九届监事会第十
六次会议决议公告》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021
年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告》全文及摘要、《公司
关于开展结构性存款等保本类业务的公告》、《公司关于为苏尼特右旗
20 万千瓦光伏项目提供担保的公告》、《公司关于为京东方视讯科技有
限公司提供担保的公告》、《公司关于聘任 2022 年度审计机构的公告》、
《公司关于回购公司境内上市外资股份（B 股）方案的公告》、《公司
章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表、《董事会议事
规则》修订对照表及《监事会议事规则》修订对照表。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案 5、提案 7、提案 10、提案 11、提案 15、提案 16 属于影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票
并披露。提案 11 的子提案需逐项审议表决。提案 8、提案 9、提案 11、
提案 13、提案 14 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。提案 15、提案 16、提案 17 需以累积投票
方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
4
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：4 月 25 日、4 月 26 日，9:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见
附件。
五、其它事项
1、会议联系方式
5
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：张夙媛、黄晶
电子邮件：zhangsuyuan@boe.com.cn 、 huangjing-hq@boe.com.cn
2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东
代理人需符合北京市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本
次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合
公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股
东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测和检查“北京健康宝”、
“通信行程卡”及 48 小时内阴性在京核酸检测报告等疫情防控措施。
3、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十九次会议决议；
2、第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 6 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举
票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事和独立董事
本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。
选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*7。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给
7 位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权
总数。
选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。
7
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给
4 位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总
数。
②选举公司监事
选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给
4 位股东代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决
权总数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15，结
束时间为 2022 年 4 月 28 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
8
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
9
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2022 年 月 日至 2022 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 2021 年年度报告全文及摘要 √
2021 年度财务决算报告及 2022 年度事
4.00 √
业计划
5.00 2021 年度利润分配预案 √
6.00 关于借款及授信额度的议案 √
关于公司开展结构性存款等保本类业务
7.00 √
的议案
关于北京京东方能源科技有限公司下属
8.00 公司为苏尼特右旗 20 万千瓦光伏项目 √
提供担保的议案
关于为京东方视讯科技有限公司提供担
9.00 √
保的议案
10.00 关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案 √
关于回购公司境内上市外资股份（B 股）
11.00 √ 作为投票对象的子议案数：13
的议案
11.01 回购股份的目的 √
11.02 拟回购股份的种类、数量 √
10
11.03 回购方式和用途 √
11.04 回购股份的价格区间 √
11.05 回购股份的资金来源及资金总额 √
11.06 回购股份的实施期限 √
预计回购完成后公司股权结构的变动情
11.07 √
况
管理层对本次回购股份对公司经营、财
务及未来重大发展影响的分析及全体董
11.08 √
事关于本次回购股份不会损害上市公司
的债务履行能力和持续经营能力的承诺
上市公司董事、监事、高级管理人员、
11.09 控股股东、实际控制人是否买卖公司股 √
票情况的说明
11.10 回购股份后依法注销的相关安排 √
11.11 防范侵害债权人利益的相关安排 √
11.12 本次回购股份的授权 √
11.13 决议有效期 √
关于为董事、监事及高级管理人员购买
12.00 √
责任保险的议案
13.00 关于修订《公司章程》等制度的议案 √
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
15.00 非独立董事选举 应选 7 人
15.01 非独立董事候选人陈炎顺先生 √
15.02 非独立董事候选人潘金峰先生 √
15.03 非独立董事候选人刘晓东先生 √
15.04 非独立董事候选人高文宝先生 √
15.05 非独立董事候选人范元宁先生 √
15.06 非独立董事候选人孙芸女士 √
15.07 非独立董事候选人叶枫先生 √
16.00 独立董事选举 应选 4 人
16.01 独立董事候选人唐守廉先生 √
16.02 独立董事候选人张新民先生 √
16.03 独立董事候选人郭禾先生 √
16.04 独立董事候选人王茤祥先生 √
17.00 监事选举 应选 4 人
17.01 监事候选人王谨女士 √
17.02 监事候选人孙福清先生 √
17.03 监事候选人时晓东先生 √
17.04 监事候选人徐婧鹤女士 √
注：一、提案 15.00、提案 16.00 及提案 17.00 采取累积投票方式表决，具体说明如下：
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（1）非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数
分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（7 名）、独立董事人数（4
名）、监事人数（4 名）；
（2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决权
数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人；
（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际投
出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其累
积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效
二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中
只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受
托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2022 年 月 日
12
