证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-041
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-041
京东方科技集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2022 年 4 月 28 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
4 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济
技术开发区西环中路 12 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
1
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 344 人，
代表股份（有效表决股数）9,330,620,637 股，占公司有效表决权股份
总数的 24.6077%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 6
人（代表股东 58 人），代表股份（有效表决股数）5,300,322,936 股，
占公司有效表决权股份总数的 13.9785%。其中，出席本次会议的 A 股
股东及股东代理人 6 人（代表股东 18 人，其中 1 名 A 股股东代理人同
时也是 B 股股东代理人），代表股份数量 5,202,487,930 股，占公司有
效表决权股份总数的 13.7205%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股
东 48 人），代表股份数量 97,835,006 股，占公司有效表决权股份总数
的 0.2580%。
参加网络投票表决的股东 338 人，代表股份 4,030,297,701 股，占
公司有效表决权股份总数的 10.6291%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事 11 人，出席 8 人。非独立董事潘金峰先生、宋
杰先生、高文宝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事 9 人，出席 6 人。监事杨向东先生、魏双来先
生、史红女士因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方
式。
2
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、2021 年度董事会工作报告；
2.00、2021 年度监事会工作报告；
3.00、2021 年年度报告全文及摘要；
4.00、2021 年度财务决算报告及 2022 年度事业计划；
5.00、2021 年度利润分配预案；
6.00、关于借款及授信额度的议案；
7.00、关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案；
8.00、关于北京京东方能源科技有限公司下属公司为苏尼特右旗
20 万千瓦光伏项目提供担保的议案；
9.00、关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案；
10.00、关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案；
11.00、关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的议案：
11.01、回购股份的目的
11.02、拟回购股份的种类、数量
11.03、回购方式和用途
11.04、回购股份的价格区间
11.05、回购股份的资金来源及资金总额
11.06、回购股份的实施期限
11.07、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
11.08、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大
发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债
务履行能力和持续经营能力的承诺
11.09、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人是否买卖公司股票情况的说明
3
11.10、回购股份后依法注销的相关安排
11.11、防范侵害债权人利益的相关安排
11.12、本次回购股份的授权
11.13、决议有效期
12.00、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
13.00、关于修订《公司章程》等制度的议案；
14.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；
15.00、非独立董事选举：
15.01、非独立董事候选人陈炎顺先生
15.02、非独立董事候选人潘金峰先生
15.03、非独立董事候选人刘晓东先生
15.04、非独立董事候选人高文宝先生
15.05、非独立董事候选人范元宁先生
15.06、非独立董事候选人孙芸女士
15.07、非独立董事候选人叶枫先生
16.00、独立董事选举：
16.01、独立董事候选人唐守廉先生
16.02、独立董事候选人张新民先生
16.03、独立董事候选人郭禾先生
16.04、独立董事候选人王茤祥先生
17.00、监事选举：
17.01、监事候选人王谨女士
17.02、监事候选人孙福清先生
17.03、监事候选人时晓东先生
17.04、监事候选人徐婧鹤女士
4
其中，提案 5、提案 7、提案 10、提案 11、提案 15、提案 16 属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计
票并披露；提案 11 的子提案经逐项审议表决；提案 8、提案 9、提案
11、提案 13、提案 14 以特别决议方式表决；提案 15、提案 16、提案
17 以累积投票方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
全体表决情况
提案序号 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
1.00 9,315,086,242 99.8335% 11,688,900 0.1253% 3,845,495 0.0412%
2.00 9,320,389,342 99.8903% 6,269,200 0.0672% 3,962,095 0.0425%
3.00 9,321,428,042 99.9015% 5,320,800 0.0570% 3,871,795 0.0415%
4.00 9,315,757,042 99.8407% 10,899,400 0.1168% 3,964,195 0.0425%
5.00 9,325,042,937 99.9402% 5,427,800 0.0582% 149,900 0.0016%
6.00 9,174,146,706 98.3230% 155,608,631 1.6677% 865,300 0.0093%
7.00 9,322,782,937 99.9160% 7,008,300 0.0751% 829,400 0.0089%
8.00 9,300,159,747 99.6735% 29,617,290 0.3174% 843,600 0.0090%
9.00 9,299,856,747 99.6703% 29,853,390 0.3200% 910,500 0.0098%
10.00 9,259,836,376 99.2414% 66,709,866 0.7150% 4,074,395 0.0437%
11.01 9,318,587,027 99.8710% 11,586,310 0.1242% 447,300 0.0048%
11.02 9,318,031,827 99.8651% 12,234,010 0.1311% 354,800 0.0038%
11.03 9,318,412,127 99.8692% 11,760,210 0.1260% 448,300 0.0048%
11.04 9,306,304,727 99.7394% 23,870,010 0.2558% 445,900 0.0048%
11.05 9,316,964,327 99.8536% 13,207,010 0.1415% 449,300 0.0048%
11.06 9,318,430,627 99.8694% 11,652,810 0.1249% 537,200 0.0058%
11.07 9,316,430,727 99.8479% 13,536,210 0.1451% 653,700 0.0070%
11.08 9,316,620,227 99.8500% 13,238,210 0.1419% 762,200 0.0082%
11.09 9,316,184,727 99.8453% 13,765,310 0.1475% 670,600 0.0072%
11.10 9,318,483,327 99.8699% 11,467,510 0.1229% 669,800 0.0072%
11.11 9,319,272,027 99.8784% 10,587,510 0.1135% 761,100 0.0082%
11.12 9,318,127,927 99.8661% 11,874,010 0.1273% 618,700 0.0066%
11.13 9,318,493,427 99.8700% 11,417,210 0.1224% 710,000 0.0076%
12.00 9,313,011,642 99.8113% 13,564,600 0.1454% 4,044,395 0.0433%
13.00 9,323,560,637 99.9243% 6,255,900 0.0670% 804,100 0.0086%
14.00 9,323,637,557 99.9252% 6,271,380 0.0672% 711,700 0.0076%
5
其中，提案 8、提案 9、提案 11、提案 13、提案 14 获得有效表决
权股份总数 2/3 以上通过。
A 股表决情况
提案序号 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
1.00 9,194,802,235 99.8320% 11,685,300 0.1269% 3,787,495 0.0411%
2.00 9,200,130,635 99.8899% 6,265,600 0.0680% 3,878,795 0.0421%
3.00 9,201,169,335 99.9011% 5,317,200 0.0577% 3,788,495 0.0411%
4.00 9,195,498,335 99.8396% 10,895,800 0.1183% 3,880,895 0.0421%
5.00 9,204,780,630 99.9403% 5,427,800 0.0589% 66,600 0.0007%
6.00 9,062,128,989 98.3915% 147,364,041 1.6000% 782,000 0.0085%
7.00 9,202,524,230 99.9158% 7,004,700 0.0761% 746,100 0.0081%
8.00 9,182,329,030 99.6966% 27,185,700 0.2952% 760,300 0.0083%
9.00 9,182,026,030 99.6933% 27,421,800 0.2977% 827,200 0.0090%
10.00 9,142,347,969 99.2625% 63,910,666 0.6939% 4,016,395 0.0436%
11.01 9,200,964,720 99.8989% 8,863,010 0.0962% 447,300 0.0049%
11.02 9,200,409,520 99.8929% 9,510,710 0.1033% 354,800 0.0039%
11.03 9,200,789,820 99.8970% 9,036,910 0.0981% 448,300 0.0049%
11.04 9,189,077,520 99.7698% 20,751,610 0.2253% 445,900 0.0048%
11.05 9,199,342,020 99.8813% 10,483,710 0.1138% 449,300 0.0049%
11.06 9,200,808,320 99.8972% 8,929,510 0.0970% 537,200 0.0058%
11.07 9,198,808,420 99.8755% 10,812,910 0.1174% 653,700 0.0071%
11.08 9,199,012,920 99.8777% 10,514,910 0.1142% 747,200 0.0081%
11.09 9,198,577,420 99.8730% 11,042,010 0.1199% 655,600 0.0071%
11.10 9,200,876,020 99.8980% 8,744,210 0.0949% 654,800 0.0071%
11.11 9,201,664,720 99.9065% 7,864,210 0.0854% 746,100 0.0081%
11.12 9,200,520,620 99.8941% 9,150,710 0.0994% 603,700 0.0066%
11.13 9,200,886,120 99.8981% 8,693,910 0.0944% 695,000 0.0075%
12.00 9,192,747,635 99.8097% 13,561,000 0.1472% 3,966,395 0.0431%
13.00 9,203,276,630 99.9240% 6,252,300 0.0679% 746,100 0.0081%
14.00 9,203,361,030 99.9249% 6,260,300 0.0680% 653,700 0.0071%
B 股表决情况
提案序号 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
1.00 120,284,007 99.9488% 3,600 0.0030% 58,000 0.0482%
2.00 120,258,707 99.9278% 3,600 0.0030% 83,300 0.0692%
3.00 120,258,707 99.9278% 3,600 0.0030% 83,300 0.0692%
4.00 120,258,707 99.9278% 3,600 0.0030% 83,300 0.0692%
6
5.00 120,262,307 99.9308% - 0.0000% 83,300 0.0692%
6.00 112,017,717 93.0800% 8,244,590 6.8508% 83,300 0.0692%
7.00 120,258,707 99.9278% 3,600 0.0030% 83,300 0.0692%
8.00 117,830,717 97.9103% 2,431,590 2.0205% 83,300 0.0692%
9.00 117,830,717 97.9103% 2,431,590 2.0205% 83,300 0.0692%
10.00 117,488,407 97.6258% 2,799,200 2.3260% 58,000 0.0482%
11.01 117,622,307 97.7371% 2,723,300 2.2629% - 0.0000%
11.02 117,622,307 97.7371% 2,723,300 2.2629% - 0.0000%
11.03 117,622,307 97.7371% 2,723,300 2.2629% - 0.0000%
11.04 117,227,207 97.4088% 3,118,400 2.5912% - 0.0000%
11.05 117,622,307 97.7371% 2,723,300 2.2629% - 0.0000%
11.06 117,622,307 97.7371% 2,723,300 2.2629% - 0.0000%
11.07 117,622,307 97.7371% 2,723,300 2.2629% - 0.0000%
11.08 117,607,307 97.7246% 2,723,300 2.2629% 15,000 0.0125%
11.09 117,607,307 97.7246% 2,723,300 2.2629% 15,000 0.0125%
11.10 117,607,307 97.7246% 2,723,300 2.2629% 15,000 0.0125%
11.11 117,607,307 97.7246% 2,723,300 2.2629% 15,000 0.0125%
11.12 117,607,307 97.7246% 2,723,300 2.2629% 15,000 0.0125%
11.13 117,607,307 97.7246% 2,723,300 2.2629% 15,000 0.0125%
12.00 120,264,007 99.9322% 3,600 0.0030% 78,000 0.0648%
13.00 120,284,007 99.9488% 3,600 0.0030% 58,000 0.0482%
14.00 120,276,527 99.9426% 11,080 0.0092% 58,000 0.0482%
提案 15、提案 16、提案 17 以累积投票方式表决，全部候选人当选，
具体表决情况如下：
提案 15、提案 16、提案 17 表决结果
获得表决权数 获得表决权占有
提案序号 姓名
合计 A股 B股 效表决股数比例
15.01 陈炎顺 8,524,374,687 8,445,914,650 78,460,037 91.6658%
15.02 潘金峰 8,624,582,487 8,531,303,524 93,278,963 92.7591%
15.03 刘晓东 8,644,269,505 8,550,887,681 93,381,824 92.9735%
15.04 高文宝 8,604,328,339 8,510,946,514 93,381,825 92.5443%
15.05 范元宁 8,623,177,969 8,529,899,003 93,278,966 92.7464%
15.06 孙芸 8,669,918,787 8,576,320,620 93,598,167 93.2414%
15.07 叶枫 8,556,035,799 8,474,755,056 81,280,743 92.0243%
16.01 唐守廉 8,640,658,927 8,542,696,405 97,962,522 92.9234%
16.02 张新民 8,654,591,996 8,556,639,473 97,952,523 93.0732%
16.03 郭禾 8,737,486,614 8,639,317,750 98,168,864 93.9760%
7
16.04 王茤祥 8,737,511,617 8,639,342,752 98,168,865 93.9747%
17.01 王谨 8,612,188,759 8,519,822,797 92,365,962 92.7264%
17.02 孙福清 8,736,799,219 8,641,030,756 95,768,463 93.9760%
17.03 时晓东 8,610,626,873 8,518,270,909 92,355,964 92.7392%
17.04 徐婧鹤 8,733,151,540 8,637,383,075 95,768,465 93.9463%
（四）部分提案中小投资者表决情况
因提案 5、提案 7、提案 10、提案 11、提案 15、提案 16 曾由独立
董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
提案 5、提案 7、提案 10、提案 11 中小投资者表决情况
提案序号 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决股
股数比例 股数比例 数比例
5.00 2,455,323,469 99.7733% 5,427,800 0.2206% 149,900 0.0061%
7.00 2,453,063,469 99.6815% 7,008,300 0.2848% 829,400 0.0337%
10.00 2,390,116,908 97.1236% 66,709,866 2.7108% 4,074,395 0.1656%
11.01 2,448,867,559 99.5110% 11,586,310 0.4708% 447,300 0.0182%
11.02 2,448,312,359 99.4884% 12,234,010 0.4971% 354,800 0.0144%
11.03 2,448,692,659 99.5039% 11,760,210 0.4779% 448,300 0.0182%
11.04 2,436,585,259 99.0119% 23,870,010 0.9700% 445,900 0.0181%
11.05 2,447,244,859 99.4451% 13,207,010 0.5367% 449,300 0.0183%
11.06 2,448,711,159 99.5047% 11,652,810 0.4735% 537,200 0.0218%
11.07 2,446,711,259 99.4234% 13,536,210 0.5501% 653,700 0.0266%
11.08 2,446,900,759 99.4311% 13,238,210 0.5379% 762,200 0.0310%
11.09 2,446,465,259 99.4134% 13,765,310 0.5594% 670,600 0.0273%
11.10 2,448,763,859 99.5068% 11,467,510 0.4660% 669,800 0.0272%
11.11 2,449,552,559 99.5388% 10,587,510 0.4302% 761,100 0.0309%
11.12 2,448,408,459 99.4924% 11,874,010 0.4825% 618,700 0.0251%
11.13 2,448,773,959 99.5072% 11,417,210 0.4639% 710,000 0.0289%
提案 15、提案 16 中小投资者表决情况
提案序号 姓名 获得表决权数合计 占有效表决股数比例
15.01 陈炎顺 1,654,655,219 68.1016%
15.02 潘金峰 1,754,863,019 72.2728%
15.03 刘晓东 1,774,550,037 73.0916%
15.04 高文宝 1,734,608,871 71.4475%
15.05 范元宁 1,753,458,501 72.2222%
8
15.06 孙芸 1,800,199,319 74.1240%
15.07 叶枫 1,686,316,331 69.4567%
16.01 唐守廉 1,770,939,459 72.9091%
16.02 张新民 1,784,872,528 73.4827%
16.03 郭禾 1,867,767,146 76.9307%
16.04 王茤祥 1,867,792,149 76.9271%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：曹子腾律师、徐旭敏律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
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