证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-046
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-046
京东方科技集团股份有限公司
关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自
有资金回购公司境内上市外资股份（B 股）予以注销并相应减少公司
注册资本。本次回购资金规模不超过港币 10 亿元；回购价格不高于
港币 4.80 元/股；回购数量不低于 20,000 万股，不超过 30,000 万股，
占 公 司 目 前 总 股 本 约 0.52%-0.78% ， 占 公 司 B 股 的 比 例 约
21.36%-32.05%；回购期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过回购
股份方案之日起不超过 6 个月。具体回购股份的数量及占公司总股本
的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
2、本次回购股份方案已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第九届
董事会第三十九次会议及 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年度股东大
会审议通过。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了
回购专用证券账户。
4、本次回购股份使用资金为港币，在实施回购前，尚需在外汇
管理部门办理本次回购涉及购付汇的相关手续。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相
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关规定，公司拟以自有资金回购公司境内上市外资股份（B 股）予以
注销减资，具体如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益，公司结合自
身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股份
（B 股）予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，传
达成长信心，维护公司价值，切实提高公司股东的投资回报。
（二）拟回购股份的种类、数量
回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股份（B 股）。
拟回购股份数量为不低于 20,000 万股，不超过 30,000 万股，占
公 司 目 前 总 股 本 约 0.52%-0.78% ， 占 公 司 B 股 的 比 例 约
21.36%-32.05%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票
拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份数量。
（三）回购方式和用途
公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公
司境内上市外资股份（B 股）予以注销。
（四）回购股份的价格区间
参照国内证券市场和同行业上市公司整体市盈率、市净率水平，
并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购 B 股股
份价格为不高于港币 4.80 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前
三十个交易日该股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由董事会
授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务
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状况和经营状况确定。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积
金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应
调整回购价格上限。
（五）回购股份的资金来源及资金总额
公司以自有资金进行股份回购，并设立专项银行账户用于支付股
份回购所需资金；本次拟回购股份的资金规模不超过港币10亿元。
（六）回购股份的实施期限
公司本次回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日
起不超过6个月。如在此期限内回购资金使用金额或回购股份的数量
达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司管理层将根据股东大会及董事会授权，在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策，并予以实施。
（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
本次回购资金总额不超过港币10亿元、回购B股股份价格不高于
港币4.80元/股的条件下，按本次回购上限30,000万股股票，截至2022
年2月21日公司股本结构进行测算，则回购完成并全部予以注销后公
司股本结构变化情况如下：
本次拟回购
回购前 回购注销后
项目 数量
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 股份数量（股） 持股比例
有限售条件股份 1,039,955,765 2.70% 0 1,039,955,765 2.73%
无限售条件股份 37,405,790,717 97.30% 300,000,000 37,105,790,717 97.27%
其中：A股 36,469,677,229 94.86% 0 36,469,677,229 95.61%
B股 936,113,488 2.43% 300,000,000 636,113,488 1.67%
股份总数 38,445,746,482 100% 300,000,000 38,145,746,482 100%
在回购资金总额不超过港币10亿元、回购B股价格不高于港币
4.80元/股的条件下，按本次回购下限20,000万股股票，截至2022年2
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月21日公司股本结构进行测算，则回购完成并全部予以注销后公司股
本结构变化情况如下：
本次拟回购
回购前 回购注销后
项目 数量
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 股份数量（股） 持股比例
有限售条件股份 1,039,955,765 2.70% 0 1,039,955,765 2.72%
无限售条件股份 37,405,790,717 97.30% 200,000,000 37,205,790,717 97.28%
其中：A股 36,469,677,229 94.86% 0 36,469,677,229 95.36%
B股 936,113,488 2.43% 200,000,000 736,113,488 1.92%
股份总数 38,445,746,482 100% 200,000,000 38,245,746,482 100%
回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数
的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本
次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
（八）管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展
影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务
履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2021 年 12 月 31 日 ，公司总资产约为人民币 4,497 亿元，
货币资金约为人民币 810 亿元，归属于上市公司股东的净资产约为人
民币 1,429 亿元，公司资产负债率 51.78%，截至 2021 年 12 月 31 日
实现归属上市公司股东的净利润约为人民币 258 亿元。
假设此次回购金额按照上限港币 10 亿元（按 2022 年 3 月 30 日
港币兑人民币汇率中间价:1 港币= 0.81218 人民币换算，折合人民币
不超过 8.1218 亿元），根据 2021 年 12 月 31 日的财务数据测算，回
购资金约占公司总资产的 0.18%、约占公司归属于上市公司股东净资
产的 0.57%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为港币 10
亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生
重大影响。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤
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勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的
债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人是否买卖公司股票情况的说明
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事
会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，不存在
单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
（十）回购股份后依法注销的相关安排
本次回购的股份在回购完成后将依法注销并相应减少注册资本，
公司届时将根据具体情况及时履行信息披露义务。
（十一）防范侵害债权人利益的相关安排
公司届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等
程序。
（十二）本次回购股份的授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会
及管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，
包括但不限于：
1、根据公司实际情况及股价表现，依据有关规定调整或者终止
实施本回购方案；
2、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其
他事宜；
3、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
4、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至授权
事项办理完毕之日止。
有关规则明确规定需由董事会或股东大会决议通过的事项，公司
亦将按照相关要求履行审议程序。
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二、本次回购股份的审议程序
1、公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第九届董事会第三十九次会
议，逐项审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的
议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 31 日披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》
（公告编号：2022-022）及《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）
方案的公告》（公告编号：2022-030）。
2、公司于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会，逐项审
议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的议案》，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《2021 年度股东大会决
议公告》（公告编号：2022-041）。
三、独立董事意见
1、公司本次回购股份合法合规。公司回购部分社会公众股份的
方案符合《上市公司股份回购规则》、《关于上市公司以集中竞价交
易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相
关规定，本次董事会会议召开、出席人数、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定。
2、基于对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益，公司结
合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股
份（B 股）予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，
传达成长信心，维护公司价值，切实提高公司股东的投资回报。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过 10 亿港币，资金来源
为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，不会影响公司的上市地位。
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4、本次股份回购采取集中竞价交易方式进行，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为，公司本次回购境内上市外资股份（B 股）符合
有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司价值的提升，不会对
公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，
符合公司和全体股东的利益，同意《关于回购公司境内上市外资股份
（B 股）的议案》。
四、通知债权人及开立回购专用账户的情况
本次回购的股份在回购完成后将依法注销并相应减少注册资本，
公司已按照《公司法》相关规定通知债权人（详见公司于 2022 年 4
月 29 日披露的《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）并注销暨
通知债权人的公告》，公告编号：2022-042）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
五、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在
股东大会回购决议公告前六个月内买卖公司股份的情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股东
大会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，不存
在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
六、回购期间的信息披露安排
公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务，并在定期报告中
披露回购进展情况：
1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露；
2、回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一，将在该事实
发生之日起三日内予以披露；
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3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4、如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购，
董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购
行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
七、回购方案的风险提示
1、本次回购经公司股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价
格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。
2、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大
事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影
响的事项发生的风险。
3、本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公
告。
八、备查文件
1、第九届董事会第三十九次会议决议；
2、第九届董事会第三十九次会议独立董事意见 ；
3、2021 年度股东大会决议；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券账
户开户办理确认单》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 9 日
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