证券代码：000725         证券简称：京东方 A      公告编号：2022-068
 证券代码：200725         证券简称：京东方 B      公告编号：2022-068


              京东方科技集团股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、时间：
   （1）现场会议开始时间：2022 年 9 月 15 日 10:00
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年
9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9
月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    2、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经
济技术开发区西环中路 12 号）
    3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈炎顺先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券


                                   1
交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
    7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 270 人，代
表股份（有效表决股数）8,069,544,495 股，占公司有效表决权股份总数的
21.4192%。
    出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 7 人
（代表股东 67 人），代表股份（有效表决股数）5,261,335,096 股，占公司
有效表决权股份总数的 13.9653%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股
东代理人 7 人（代表股东 20 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股
股东代理人），代表股份数量 5,172,766,917 股，占公司有效表决权股份总
数的 13.7302%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 47 人），代表股
份数量 88,568,179 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2351%。
    参加网络投票表决的股东 263 人，代表股份 2,808,209,399 股，占公
司有效表决权股份总数的 7.4539%。
    8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
   （1）公司在任董事 10 人，出席 7 人。非独立董事潘金峰先生，独立
董事郭禾先生、王茤祥先生因工作原因未能出席本次股东大会；
   （2）公司在任监事 7 人，出席 6 人。监事徐婧鹤女士因工作原因未能
出席本次股东大会；
   （3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
   （4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
   （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
   （二）本次股东大会表决通过如下提案：
    1.00、关于回购注销部分限制性股票的议案。


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         上述提案以特别决议方式表决，且该提案属于影响中小投资者利益的
 重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
     （三）各提案具体表决情况如下：
                                              全体表决情况


 提案序号      同意（股）        占有效表决     反对（股）       占有效表决   弃权（股）       占有效表决
                                  股数比例                        股数比例                      股数比例
   1.00        8,067,150,795       99.9703%       2,382,500         0.0295%       11,200         0.0001%

         上述提案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
                                              A 股表决情况


提案序号      同意（股）        占有效表决      反对（股）       占有效表决   弃权（股）       占有效表决
                                 股数比例                         股数比例                      股数比例
  1.00        7,978,530,096       99.9700%        2,382,500         0.0299%        11,200         0.0001%



                                              B 股表决情况


提案序号      同意（股）        占有效表决      反对（股）       占有效表决   弃权（股）       占有效表决
                                 股数比例                         股数比例                      股数比例
  1.00           88,620,699      100.0000%                   -      0.0000%                -      0.0000%

     （四）中小投资者表决情况
         因提案 1.00 曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者
 表决情况，具体如下：
                                    提案 1.00 中小投资者表决情况


提案序号     同意（股）        占有效表决股     反对（股）       占有效表决   弃权（股）       占有效表决股
                                  数比例                         股数比例                        数比例
  1.00       1,356,770,988        99.8239%        2,382,500        0.1753%        11,200           0.0008%

         三、律师出具的法律意见
         1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
         2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
         3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中
 国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；

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本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
    特此公告。




                                    京东方科技集团股份有限公司
                                            董   事 会
                                         2022 年 9 月 15 日




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