股票代码：000726 200726     股票简称：鲁泰A 鲁泰B      公告编号：2019-012

                           鲁泰纺织股份有限公司

                    2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的情况
    1.会议通知情况：
    2019 年第一次临时股东大会通知于 2019 年 2 月 23 日发出，提示性公告于
2019 年 3 月 5 日发出。

    2.会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2019年3月12日（星期二）下午14：00时。
   （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年3月12日上午9:30至11:30，下
午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日下午15：00，
结束时间为2019年3月12日下午15：00。
    3.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：董事长刘子斌先生

    7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、本次会议的出席情况
    1、总体情况
    股东及股东代理人26人、代表股份36,465.9753万股，占本公司有表决权股份总
数92,260.2311万股的39.526%。其中，B股股东及股东代理人6人、代表股份18,901.088
万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.398%。
    2、出席现场会议的情况
    股东及股东代理人7人、代表股份33,224.3685万股，占公司有表决权股份总数
          92,260.2311万股的36.012%。其中，B股股东及股东代理人6人、代表股份18,901.088
          万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.398%。
                3、网络投票的情况
                通过网络投票的股东19人，代表股份3,241.6068万股，占上市公司总股份的
          3.514％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股，占本公司B股股东
          有表决权股份总数的0％。
                4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
                三、提案审议和表决情况：
                表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
                表决结果如下：
          1. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
                总表决情况：
                       代表股份         同意                同意比例      反对             反对比例    弃权          弃权比例
 与会全体股东            364,659,753        360,302,807      98.805%     3,200,996          0.878%     1,155,950          0.317%
 其中：与会 B 股股东     189,010,880        187,854,930      99.388%               0            0%     1,155,950          0.612%
          其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
          股东以外的其他股东）的表决情况：
                            代表股份          同意            同意比例      反对           反对比例      弃权            弃权比例
     与会中小投资者         105,550,638       101,193,692     95.872%     3,200,996           3.033%     1,155,950          1.095%
其中：与会 B 股中小投资者      70,621,180      69,465,230     98.363%              0              0%     1,155,950          1.637%
                表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
       2. 关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案
                总表决情况：
                       代表股份         同意                同意比例      反对             反对比例     弃权            弃权比例
 与会全体股东           364,659,753         364,405,587      99.930%       254,166           0.070%             0            0%
 其中：与会 B 股股东    189,010,880         189,010,880     100.000%               0             0%             0            0%
          其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
          股东以外的其他股东）的表决情况：
                            代表股份          同意            同意比例      反对            反对比例     弃权            弃权比例
     与会中小投资者            105,550,638    105,296,472      99.759%      254,166            0.241%               0           0%
其中：与会 B 股中小投资者       70,621,180     70,621,180     100.000%                 0          0%                0           0%
                表决结果：该项议案获得通过。
          四、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧   王霁云

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、

出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1．2019年第一次临时股东大会决议。
2．法律意见书。


                                       鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                         二零一九年三月十三日