股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-027
鲁泰纺织股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会有临时提案提交表决的情况：（详见本公司于 2019 年 4 月 10
日发布于巨潮资讯网的《关于 2018 年年股东大会增加临时提案暨 2018 年年度股
东大会补充通知的公告》，公告编号 2019-025）
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：
2018 年年度股东大会通知于 2019 年 3 月 29 日发出，2019 年 4 月 10 日再次
发出《关于 2018 年年股东大会增加临时提案暨 2018 年年度股东大会补充通知的
公告》。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午13：30时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年4月23日上午9:30至11:30，
下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15：00，
结束时间为2019年4月23日下午15：00。
3.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长刘子斌先生
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人41人、代表股份36,233.7880万股，占本公司有表决权股份总
数 85,812.1541 万 股 的 42.224% 。 其 中 ， B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 7 人 、 代 表 股 份
18,615.7773万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.841%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 13 人、代表股份 32,955.6086 万股，占公司有表决权股份
总数 85,812.1541 万股的 38.404%。其中，B 股股东及股东代理人 7 人、代表股份
18,615.7773 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 62.841%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东28人，代表股份3,278.1794万股，占上市公司总股份的
3.820％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股，占本公司B股股东
有表决权股份总数的0％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00 关于董事会 2018 年年度工作报告的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,337,880 362,016,414 99.911% 321,466 0.089% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,157,773 186,157,773 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 103,142,357 102,820,891 99.688% 321,466 0.312% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资者 67,830,973 67,830,973 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.00 关于监事会 2018 年度工作报告的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,337,880 362,016,414 99.911% 321,466 0.089% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,157,773 186,157,773 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 103,142,357 102,820,891 99.688% 321,466 0.312% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资者 67,830,973 67,830,973 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
3.00 关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,337,880 362,016,414 99.911% 321,466 0.089% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,157,773 186,157,773 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 103,142,357 102,820,891 99.688% 321,466 0.312% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资者 67,830,973 67,830,973 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
4.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,337,880 362,016,414 99.911% 321,466 0.089% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,157,773 186,157,773 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 103,142,357 102,820,891 99.688% 321,466 0.312% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资者 67,830,973 67,830,973 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,337,880 362,016,414 99.911% 321,466 0.089% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,157,773 186,157,773 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 103,142,357 102,820,891 99.688% 321,466 0.312% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资者 67,830,973 67,830,973 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
6.00 关于聘任公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,337,880 349,610,242 96.488% 11,599,803 3.201% 1,127,835 0.311%
其中：与会 B 股股东 186,157,773 176,698,431 94.918% 8,331,507 4.476% 1,127,835 0.606%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 103,142,357 90,414,719 87.661% 11,599,803 11.246% 1,127,835 1.093%
其中：与会 B 股中小投资者 67,830,973 58,371,631 86.054% 8,331,507 12.283% 1,127,835 1.663%
表决结果：该项议案获得通过。
7.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,337,880 362,016,414 99.911% 321,466 0.089% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,157,773 186,157,773 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 103,142,357 102,820,891 99.688% 321,466 0.312% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资者 67,830,973 67,830,973 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果：该项议案以特别决议获得通过。《鲁泰纺织股份有限公司章程》
全文同日披露于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 王霁云
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、临时提案的提
出、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2018年年度股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一九年四月二十四日
