公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B         股票代码：000726 200726       公告编号：2019-028

                  鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
                          第二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 4 月 24 日
以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开，
召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事
14 人，实际出席董事 14 人，其中出席现场会议的董事 5 名，董事许植楠、藤原英
利、陈锐谋、曾法成、周志济、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。
公司 3 名监事和其他 14 名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《2019 年一季报正文及全文》。表决结果：同意 14 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》。表决结果：同意
14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则>
部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作
规程>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款
的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会
审议。
    6、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条
款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大
会审议。
    7、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条
款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大
会审议。
    8、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度>部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>
部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交
股东大会审议。
    10、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意 14 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。




                                  鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                      二零一九年四月三十日