鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案之三


关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，进一步完善公司治理，公
司对《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款修订如下：


    修订前                                   修订后
    第六条 经过股东大会的批准，董            第六条 经过股东大会的批准，董
事会有权决定以下范围内的对外投资         事会有权决定以下范围内的对外投资
（包括风险投资、股权投资和项目投资       （包括风险投资、股权投资和项目投资
等）事项：                               等）事项：
    董事会有权决定投资金额低于公             董事会有权决定投资金额占公司
司最近一次经审计净资产值的 8%以下        最近一次经审计净资产值 10%以上且绝
的风险投资（包括证券、证券投资基金、     对金额超过 1000 万元人民币、低于公
期货等）；董事会有权决定投资金额低       司最近一次经审计净资产值 50%且绝对
于公司最近一次经审计净资产值的 15%       金额不超过 5000 万元人民币的风险投
以下的股权投资和项目投资。超过上述       资（包括证券、证券投资基金、期货等）；
限额的投资事项须报股东大会批准。         董事会有权决定投资金额低于公司最
                                         近一次经审计净资产值的 15%以下的股
                                         权投资和项目投资。超过上述限额的投
                                         资事项须报股东大会批准。

     第十二条 董事长有权决定投资             第十二条 董事长有权决定投资
金额低于公司最近一次经审计净资产         金额低于公司最近一次经审计净资产
值 3%以下的风险投资；有权决定投资金      值 10%且绝对金额不超过 1000 万元的
额低于公司最近一次经审计净资产值         风险投资；有权决定投资金额低于公司
5%以下的股权投资和项目投资；有权决       最近一次经审计净资产值 5%以下的股
定金额低于公司最近一次经审计净资         权投资和项目投资；有权决定金额低于
产 5%以下的资产处置事项。超出该权限      公司最近一次经审计净资产 5%以下的
的投资或资产处置事项按照其审批范         资产处置事项。超出该权限的投资或资
围提交董事会或股东大会批准。             产处置事项按照其审批范围提交董事
                                         会或股东大会批准。
    第四十八条 董事会会议应当有              第四十八条 董事会会议应当有
会议记录，出席会议的董事和记录人，       会议记录，出席会议的董事、董事会秘
应当在会议记录上签名。出席会议的董       书和记录人，应当在会议记录上签名。
事有权要求在记录上对其在会议上的         出席会议的董事有权要求在记录上对
发言作出说明性记载。董事会会议记录       其在会议上的发言作出说明性记载。董
作为公司档案由董事会秘书保存。会议       事会会议记录作为公司档案由董事会
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案之三

记录的保管期限为十年。                   秘书保存。会议记录的保管期限为十
                                         年。
                                              将规则中的总经理改为总裁，副总
                                         经理改为副总裁
    除上述条款外，《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》其他条款保持不
变。
    该议案已经第九届董事会第十八次会议审议通过。
    请各位股东审议。




                                              鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 15 日