股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-081
鲁泰纺织股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 12 月 30 日（星期三）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2020 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 30 日上午
9:15，结束时间为 2020 年 12 月 30 日下午 15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人 25 人、代表股份 29,533.2892 万股，占公司有表决权股份总数
85,813.2098 万股的 34.416%。其中，B 股股东及股东代理人 9 人、代表股份 15,332.1183 万
股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 51.756%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 13 人、代表股份 29,518.1792 万股，占公司有表决权股份总数
85,813.2098 万股的 34.398%。其中，B 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 15,329.8583 万
股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 51.748%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 12 人、代表股份 15.11 万股，占上市公司总股份的 0.018％。其中，
B 股股东通过网络投票的 1 人，代表股份数 2.26 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总
数的 0.008％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。表决结果如下：
1.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 272,954,191 92.423% 22,378,701 7.577% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 130,983,082 85.431% 22,338,101 14.569% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 13,432,173 37.509% 22,378,701 62.491% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 12,523,882 35.924% 22,338,101 64.076% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
2.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,269,692 99.979% 63,200 0.021% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,747,674 99.824% 63,200 0.176% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
3.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 272,954,191 92.423% 22,378,701 7.577% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 130,983,082 85.431% 22,338,101 14.569% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 13,432,173 37.509% 22,378,701 62.491% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 12,523,882 35.924% 22,338,101 64.076% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
4.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
5.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
6.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
7.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 272,954,191 92.423% 22,378,701 7.577% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 130,983,082 85.431% 22,338,101 14.569% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 13,432,173 37.509% 22,378,701 62.491% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 12,523,882 35.924% 22,338,101 64.076% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
8.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,269,692 99.979% 63,200 0.021% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,747,674 99.824% 63,200 0.176% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
9.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,269,692 99.979% 63,200 0.021% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,747,674 99.824% 63,200 0.176% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
10.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,269,692 99.979% 63,200 0.021% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,747,674 99.824% 63,200 0.176% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
11.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》相关条款
的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
12.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 272,933,191 92.415% 22,399,701 7.585% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 130,983,082 85.431% 22,338,101 14.569% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 13,411,173 37.450% 22,399,701 62.550% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 12,523,882 35.924% 22,338,101 64.076% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
13.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款的
议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二零年十二月三十一日
