股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2020-081 鲁泰纺织股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 12 月 30 日(星期三)下午 14:00 时。 (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2020 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 12 月 30 日下午 15:00。 2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东 大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人 25 人、代表股份 29,533.2892 万股,占公司有表决权股份总数 85,813.2098 万股的 34.416%。其中,B 股股东及股东代理人 9 人、代表股份 15,332.1183 万 股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 51.756%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人 13 人、代表股份 29,518.1792 万股,占公司有表决权股份总数 85,813.2098 万股的 34.398%。其中,B 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 15,329.8583 万 股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 51.748%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东 12 人、代表股份 15.11 万股,占上市公司总股份的 0.018%。其中, B 股股东通过网络投票的 1 人,代表股份数 2.26 万股,占本公司 B 股股东有表决权股份总 数的 0.008%。 4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况: 表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。表决结果如下: 1.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 272,954,191 92.423% 22,378,701 7.577% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 130,983,082 85.431% 22,338,101 14.569% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 13,432,173 37.509% 22,378,701 62.491% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 12,523,882 35.924% 22,338,101 64.076% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。 2.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,269,692 99.979% 63,200 0.021% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,747,674 99.824% 63,200 0.176% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 3.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 272,954,191 92.423% 22,378,701 7.577% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 130,983,082 85.431% 22,338,101 14.569% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 13,432,173 37.509% 22,378,701 62.491% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 12,523,882 35.924% 22,338,101 64.076% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 4.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 5.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 6.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 7.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 272,954,191 92.423% 22,378,701 7.577% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 130,983,082 85.431% 22,338,101 14.569% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 13,432,173 37.509% 22,378,701 62.491% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 12,523,882 35.924% 22,338,101 64.076% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 8.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,269,692 99.979% 63,200 0.021% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,747,674 99.824% 63,200 0.176% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 9.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,269,692 99.979% 63,200 0.021% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,747,674 99.824% 63,200 0.176% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 10.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,269,692 99.979% 63,200 0.021% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,747,674 99.824% 63,200 0.176% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 11.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》相关条款 的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 12.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 272,933,191 92.415% 22,399,701 7.585% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 130,983,082 85.431% 22,338,101 14.569% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 13,411,173 37.450% 22,399,701 62.550% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 12,523,882 35.924% 22,338,101 64.076% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 13.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款的 议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 295,332,892 295,248,692 99.971% 84,200 0.029% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 153,321,183 153,298,583 99.985% 22,600 0.015% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 35,810,874 35,726,674 99.765% 84,200 0.235% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 34,861,983 34,839,383 99.935% 22,600 0.065% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所 2、律师姓名:曹钧 张明阳 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2020年第二次临时股东大会决议。 2、法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零二零年十二月三十一日