证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-002

债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债



                     鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                           第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通
知于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 13 日 9：30 在
总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决
相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席
董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、
周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于投资成立“海南辉麟国际控股有限公司”的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰
纺织股份有限公司对外投资公告》。
    2、审议通过了《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得 1000 万美元综合
授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权
0 票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告》
    3、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。
该交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详情请参阅于同日
披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。
    二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。


                             鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                  2021 年 1 月 15 日