证券代码：000727             证券简称：华东科技           公告编号：2018-073

               南京华东电子信息科技股份有限公司
             二○一八年第六次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间：2018 年 11 月 30 日下午 2:30
    网络投票时间：2018 年 11 月 29 日——2018 年 11 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 30
日（周五）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 11 月 29 日（周四）下午 3:00 至 2018 年 11 月 30 日（周
五）下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室
    3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人：董事长 周贵祥
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 30 人 ， 代 表 股 份 2262560316
股，占公司股份总数的 49.9509％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 2254796616
股，占公司股份总数的 49.7795％。
    3、网络投票情况
    通 过 网 络投 票 的 股东 共 23 人 ， 代 表股 份 7763700 股 ，占 公 司 股份 总 数 的
0.1714 %。
    4、其他出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
       三、提案审议和表决情况
       1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       同意 2262036316 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.977 ％；
       反对   524000   股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.023 ％；
       弃权     0      股，占参加本次会议有表决权股份总数的     0     ％。
       此议案属于特别决议通过情形，获得了本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
股东的同意通过。
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
       2、律师姓名：孙宪超、顾泽皓
       3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年第六次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
       五、备查文件
       1、公司二○一八年第六次临时股东大会决议；
       2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一八年第六次临时股东大会的法律意见
书。




                                                 南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2018 年 12 月 1 日