证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2018-074

            南京华东电子信息科技股份有限公司
          第九届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于
2018 年 12 月 4 日以电邮方式发出。2018 年 12 月 7 日以通讯方式召开，本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    一、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以
下简称平板显示）与成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）签署
技术服务合同的议案》
    成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示项目
提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持，并收取成都显示 6
亿元的费用。
    此交易为关联交易，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、
姚兆年均回避表决，其余三名独立董事一致同意。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司 2018-075《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司
与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、确定公司 2018 年第七次临时股东大会相关事宜
    详见公司 2018-076《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                           南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2018年12月8日