证券代码：000727            证券简称：华东科技             公告编号：2019-007

            南京华东电子信息科技股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

    2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，决

定召开2019年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。

    4.会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2019年1月28日下午2:30

    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为

2019年1月28日（周一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统

进行网络投票的时间为2019年1月27日（周日）下午3:00至2019年1月28日（周一）

下午3:00期间的任意时间。

    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2019 年 1 月 21 日

    7.出席对象：
       （1）截至 2019 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

       上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）本公司聘请的律师。

       8.会议地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。

       二、会议审议事项

       （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

       （二）提案名称：

        1、审议《2019 年度日常关联交易预计和 2018 年度日常关联交易完成情况

的议案》

        2、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议

案》

        3、审议《关于补选公司第九届监事会候选人议案》

       （三）以上提案的具体内容详见 2019 年 1 月 11 日、2018 年 12 月 28 日《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2019-005《2019 年度日常关联

交易预计和 2018 年度日常关联交易完成情况的公告》、2019-006《关于公司与中

国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的公告》和 2018-080《第九届监

事会第一次临时会议决议》。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
       提案编码               提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
         100       总议案：本次所有提案                             √
                   2019 年度日常关联交易预计和 2018 年度
        1.00                                                        √
                   日常关联交易完成情况的议案
                   关于公司与中国电子财务有限责任公司
        2.00                                                        √
                   签署《金融服务协议》的议案
        3.00       关于补选公司第九届监事会候选人议案               √
    四、会议登记方法

    1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2019 年 1 月 25

 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东

 可于 2019 年 1 月 27 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以

 信函或传真抵达的时间为准。

    2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委

托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书

和出席人身份证办理登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见

附件 1。

    六、其他

    与会代表交通及食宿费自理。

    联系地址：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技证券部。

    邮政编码：210033

    联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5606

    传真号码：025-66852680

    电子邮箱：wyz@huadongtech.com

    七、备查文件

    第九届董事会第二次临时会议决议。




                                       南京华东电子信息科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                                2019年1月11日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360727。
    投票简称为：华电投票。
    2.议案设置及意见表决。
    （1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所 投资者服 务密码”。 具体的身 份认证流 程可登录 互联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                                授权委托书

    兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息
科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
                                              备注  同意 反对    弃权
                                            该列打
提案编码            提案名称                勾的栏
                                            目可以
                                              投票
  100      总议案：本次所有提案                      √
           2019 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 和
  1.00     2018 年度日常关联交易完成情况             √
           的议案
           关于公司与中国电子财务有限责任
  2.00                                               √
           公司签署《金融服务协议》的议案
           关于补选公司第九届监事会候选人
  3.00                                               √
           议案




委托人股东账户：                          委托人持有股数：                  股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：                     受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：




                                                   委托日期：2019 年   月    日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。