证券代码：000727           证券简称：华东科技          公告编号：2019-008

              南京华东电子信息科技股份有限公司
            二○一九年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间：2019 年 1 月 28 日下午 2:30
    网络投票时间：2019 年 1 月 27 日——2019 年 1 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 28
日（周一）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 1 月 27 日（周日）下午 3:00 至 2019 年 1 月 28 日（周
一）下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室
    3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人：董事兼总经理      孙学军
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 43 人，代表股份 2,108,454,491 股，占
公司股份总数的 46.5487％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,090,962,392
股，占公司股份总数的 46.1625％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 38 人，代表股份 17,492,099 股，占公司股份总数的
0.3862%。
    4、其他出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
       三、提案审议和表决情况
       1、审议通过《2019 年度日常关联交易预计和 2018 年度日常关联交易完成情况的
议案》
       本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集
团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司所持股份合计数 2,087,114,340 股，回
避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 21,340,151 股，表决情况：
       同意 13,397,724 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 62.7818％；
       反对 7,942,427 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 37.2182％；
       弃权     0    股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
       其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
       同意 13,397,724 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 62.7818％；
       反对 7,942,427 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 37.2182％；
       弃权     0    股，占参加本次会议中小股东所持股份的     0 ％。
       2、审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议
案》
       本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集
团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司所持股份合计数 2,087,114,340 股，回
避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 21,340,151 股，表决情况：
       同意 10,884,524 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 51.0049％；
       反对 10,455,627 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 48.9951％；
       弃权     0       股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
       其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
       同意 10,884,524 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 51.0049％；
       反对 10,455,627 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 48.9951％；
       弃权     0       股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0 ％。
       3、审议通过《关于补选公司第九届监事会候选人议案》
       表决情况：
       同意 2,107,478,691 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9537％；
       反对   975,800      股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0463%％；
       弃权     0          股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
       其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
       同意 20,364,351 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 95.4274％；
       反对   975,800   股，占参加本次会议中小股东所持股份的 4.5726％；
       弃权      0      股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0 ％。
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
       2、律师姓名：景忠、 孙宪超
       3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一九年第一次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
       五、备查文件
       1、公司二○一九年第一次临时股东大会决议；
       2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见
书。




                                                南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2019 年 1 月 29 日