证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2019-015

            南京华东电子信息科技股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第二次会议，会议通知于
2019 年 3 月 15 日以电邮方式发出，会议于 2019 年 3 月 28 日上午 10:00 在华东
科技三楼会议室召开。本次会议由董事长周贵祥先生主持，应到董事 9 人，实到
董事 6 人，其中董事陈宽义先生因工作另有安排未能出现会议，其委托董事孙学
军先生代为表决，董事徐国飞先生因工作原因未能出席会议，其委托董事周贵祥
先生代为表决，董事郭振隆先生因其他安排未能出席会议，其委托董事周贵祥先
生代为表决；本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    一、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    参见公司《2018 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”及
“第九节、公司治理”等相关内容。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    本议案需提交股东大会审议。
    具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告全文》和 2019-017
《2018 年年度报告摘要》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告》
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司归属于母公司
所有者的净利润-987,357,576.85 元，累计归属于母公司可供股东分配利润
-1,413,266,202.64 元。董事会根据公司《预计 2018 年度利润分配政策和资本
公积金转增股本政策》：“根据 2018 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和
资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司 2018 年度不
进行利润分配和资本公积金转增股本。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《预计 2019 年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政
策》
    （1）2019 年度利润分配政策：公司董事会将根据 2019 年经营的实际情况
决定是否进行利润分配。
    （2）2019 年度资本公积金转增股本的次数和比例：公司董事会将根据 2019
年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、听取了 2018 年度独立董事述职报告
    具体详见刊登于巨潮资讯网的《2018 年度独立董事述职报告》。独立董事将
在 2018 年年度股东大会上做述职报告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
    根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计
费用不超过 196 万元。聘用期为一年。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》
    具体详见刊登于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》
    根据公司整体战略部署和目前业务发展需要，公司组织机构进行了调整。主
要是新设立信息工程部、总务工程部，科技投资部更名为规划投资部，质量技术
部更名为质量体系部，党群工作部、纪检监察部并署办公，安全生产办公室、规
划投资部并署办公，企划发展部并入营销中心。
    调整后的组织机构如下图：




    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司
对其持股 60%控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司实施债转股的议案》
    本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称磁电科技）的
控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司（以下简称磁通电子）因注册资本
金偏小，给市场开拓带来不利影响。为提高企业竞争力，聘请具有从事证券、期
货相关业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司，以 2018 年 9 月 30 日为
评估基准日，对资产进行了评估并出具了京信评报字（2018）第 378 号《资产评
估报告》，磁电科技以 1500 万元债权对磁通电子进行增资，增资后磁通电子注册
资本由 300 万元变更为 1800 万元，磁电科技出资额由 180 万元变更为 1680 万元，
持股比例由 60%增加到 93.33%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体详见 2019-019《关于会计政策变更的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开
展融资租赁业务的议案》
    详见公司 2019-020《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司
开展融资租赁业务的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开
展债权投资计划的议案》
    详见公司 2019-021《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司
开展债权投资计划的公告》。
    本次交易需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过了《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板
显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》
    此议案为关联交易，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆回
避表决，其余四名董事一致同意。
    独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    详见公司 2019-022《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平
板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、确定公司 2018 年年度股东大会相关事宜
    具体详见公司 2019-023《关于召开 2018 年度股东大会通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                        南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                 2019年3月30日