证券代码:000727 证券简称:华东科技 财务编号:2019-058 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计新增的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2019年度公司在日常经营中因市场需求的扩大,拟将新增与南京熊猫电子制 造有限公司等关联方采购总额 28,807万元人民币。新增与冠捷显示科技(武汉) 有限公司等关联方销售总额约为18,600万元人民币。 本次交易属于关联交易,经公司2019年10月29日召开的第九届董事会第五次 会议审议通过,关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回 避表决,其余三名独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,一致同意该 交易。 此交易无需提交股东大会。 (二)预计新增日常关联交易类别和金额 1、2019 年度日常关联交易预计情况 单位:万元人民币 合同签订 关联交易内 关联交易定价 截至披露日 关联交易类别 关联人 金额或预 上年发生金额 容 原则 已发生金额 计金额 南京熊猫电子 采购商品/ 参照市场价格 20,485 37,656.39 36,039.41 制造有限公司 接受劳务 南京中电熊猫 采购商品/ 液晶显示科技 参照市场价格 2,210 5,472.29 3,846.05 接受劳务 采购商品/接 有限公司 受劳务 南京中电熊猫 采购商品/ 参照市场价格 5,212 8,391.97 3,147.76 照明有限公司 接受劳务 南京神彩供应 链服务有限公 接受劳务 参照市场价格 900 867.99 1,221.96 司 合计 28,807 52,388.64 44,255.18 Top Victory Investments 销售商品 参照市场价格 10,000 30,718.65 36,088.85 Limited Envision Industria de 销售商品/提 销售商品 参照市场价格 600 259.30 ProdutosElet 供劳务 ronicos LTDA 冠捷显示科技 (武汉)有限 销售商品 参照市场价格 8,000 41,733.72 20,233.10 公司 合计 18,600 72,711.67 56,321.95 新增交易已披露情况: 单位:万元人民币 关联交易类 关联交易内 关联人 已披露预计金额 披露情况 别 容 2019 年 1 月 11 日刊登巨潮咨询网、《中 南京熊猫电子 采购商品/ 国证券报》、《证券时报》2019-005《2019 36,000 制造有限公司 接受劳务 年度日常关联交易预计和 2018 年度日常 关联交易完成情况公告》。 2019 年 1 月 11 日和 8 月 28 日分别在刊登 巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时 南京中电熊猫 采购商品/ 报》2019-005《2019 年度日常关联交易预 液晶显示科技 6,000 接受劳务 计和 2018 年度日常关联交易完成情况公 有限公司 告》与 2019-051《关于 2019 年度日常关 采购商品/接 联交易预计新增的公告》。 受劳务 2019 年 1 月 11 日和 8 月 28 日分别在刊登 巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时 南京中电熊猫 采购商品/ 报》2019-005《2019 年度日常关联交易预 8,968 照明有限公司 接受劳务 计和 2018 年度日常关联交易完成情况公 告》与 2019-051《关于 2019 年度日常关 联交易预计新增的公告》。 2019 年 1 月 11 日刊登巨潮咨询网、《中 南京神彩供应 国证券报》、《证券时报》2019-005《2019 链服务有限公 接受劳务 500 年度日常关联交易预计和 2018 年度日常 司 关联交易完成情况公告》。 2019 年 1 月 11 日刊登巨潮咨询网、《中 Top Victory 销售商品/提 国证券报》、《证券时报》2019-005《2019 Investments 销售商品 30,000 供劳务 年度日常关联交易预计和 2018 年度日常 Limited 关联交易完成情况公告》。 2019 年 1 月 11 日和 8 月 28 日分别在刊登 巨潮咨询网《中国证券报》、《证券时报》 冠捷显示科技 2019-005《2019 年度日常关联交易预计和 (武汉)有限 销售商品 48,000 2018 年度日常关联交易完成情况公告》与 公司 2019-051《关于 2019 年度日常关联交易 预计新增的公告》。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本信息 关联关 关联方名称 注册资本 注册地址 法人代表 主营业务 系 开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信 系统及终端、IT 产品和电子元器件、工模夹具; 南京熊猫电 南京经济技 销售自产产品并提供配套服务;对外承接相关 同一控 2,000 万美元 术开发区恒 胡回春 产品的设计、加工、组装、测试业务;表面贴 子制造有限 股股东 通大道 1 号 装设备的安装、调试及维修业务;设备租赁; 公司 技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 生产销售新型平板显示器件(液晶显示屏、液 晶显示器、等离子显示器)、数字电视机(液 冠捷显示科 武汉市经济 晶电等离子电视、视频投影机)、显示管显示 同一实 技术开发区 技(武汉)有 2,700 万美元 宣建生 器及其半成品、套件、零配件;研发、生产 际控制 沌口小区1 限公司 TFT-LCD/LED 模组、TFT-LCD/LED 电视、背光 人 1号地 板等相关应用产品及其零组件;销售自产产 品;提供上述产品及零组件维修等相关服务。 房地产开发;TFT-LCD 面板和模组、液晶显示 南京中电熊 南京市工商 器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研 猫液晶显示 723,200 万人 行政管理局 孙学军 发、生产、销售、技术服务;房地产营销、策 同一控 科技有限公 民币 经济技术开 划、咨询、代理;物业管理;自营和代理各类 股股东 司 发区分局 商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外) 电光源产品及材料的制造、销售;照明电器及 材料的制造、销售;灯具、灯杆及配件的制造、 销售;城市及道路照明工程、动力工程的设计、 安装及技术服务;市政公用工程、园林绿化工 程设计、施工及技术服务;电子产品的制造、 销售;电子元器件的制造、销售;电真空器件 南京中电熊 的制造、销售;电子玻璃、光源玻璃及包装材 同一控 13,000 万人 南京市浦口 王俊毅 猫照明有限 民币 区市场监督 料的制造、销售;金属零部件、机械产品加工、 股股东 公司 管理局 模具制品的制造、销售;LED 照明及器材的制 造、销售;机电设备安装工程、建筑智能化工 程设计、施工及技术服务;太阳能科技研发; 太阳能组件制造、销售;光伏设备及元器件制 造、设计、安装;自营和代理各类商品、材料 及技术的进出口业务 UNITS 1208-16 电视(包括液晶显示屏/等离子显示屏/高清数 Top Victory 同一实 1,410.26 12/F C-BONS 宣建生 字电视), 影像显示器 Investments 际控制 USD INTERNATION Limited 人 AL CENTER KWUN TONG KL 履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。 2、关联方主要财务指标: 单位:万元人民币 数据时间截 关联方名称 总资产 净资产 主营收入 净利润 点 Top Victory 5,026,113 千美 1,554,532 千美 4,174,131 千美 26,420 千美 2019.06.30 Investments Limited 元 元 元 元 (未审计) 冠捷显示科技(武汉) 2018.12.31 313,107.45 126,534.91 554,343.12 15,606.53 有限公司 (已审计) 南京中电熊猫液晶显 - 2019.6.30 1,442,058.63 434,376.92 115,373.87 示科技有限公司 113,311.14 (未审计) 南京中电熊猫照明有 2019.6.30 33,725.98 5,336.56 23,581.00 30.60 限公司 (未审计) 南京熊猫电子制造有 2019.06.30 93,917.28 45,135.32 59,906.17 4,153.06 限公司 (未审计) 三、关联交易主要内容 (一)定价政策和定价依据 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。 (二)关联交易协议签署情况 2019 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在 采购方面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料和接受劳务;在销售方 面的关联交易,公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场 公允原则,属正常生产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本,该交易不构 成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事事前认可说明和独立意见 1、事前认可说明:通过与公司沟通了解,本次《关于新增 2019 年度日常关 联交易预计的议案》为公司正常生产经营所需,交易价格遵守了三公原则,未有 损害中小股东合法权益的行为,同意将该议案提交董事会审议。 2、发表独立意见:公司日常关联交易属于正常生产经营所需,关联交易定 价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序符合相关法律法规, 未有损害全体股东合法权益的行为。 南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 30 日