证券代码:000727 证券简称:*ST 东科 公告编号:2020-091 南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第 九届董事会第十二次临时会议,会议通知于 2020 年 12 月 23 日以电邮方式发出, 会议于 2020 年 12 月 28 日上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人,本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 审议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》 为进一步强化和规范公司治理,优化管理流程,提高公司运营效率,根据公 司发展所需对组织机构进行调整,调整后的组织机构如下图: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 2019年12月29日