证券代码：000727             证券简称：*ST 东科            公告编号：2021-006

            南京华东电子信息科技股份有限公司
        第九届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十五次临时会议通知于 2021 年 01 月 20 日以电邮方式发出。2021 年 01 月 21 日
上午 9:30 以通讯会议召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、审议通过了公司《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日常关联交
易完成情况的议案》
    此交易属于关联交易，关联董事徐国忠先生、周贵祥先生、徐国飞先生、姚
兆年先生、沈见龙先生回避表决，其余董事一致同意。
    此议案须提交股东大会审议。
    本次 2021 年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层
在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。
    详见公司 2021-008《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日常关联交易
完成情况的公告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、确定公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜
    具体详见公司 2021-009《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                          南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2021年01月22日