证券代码：000727             证券简称：*ST东科             公告编号：2021-009

            南京华东电子信息科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过，
决定召开2021年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2021年02月08日下午2:30
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为
2021年02月08日（周一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的时间为2021年02月08日（周一）上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021 年 02 月 01 日
    7.出席对象：
    （1）截至 2021 年 02 月 01 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：南京市栖霞区天佑路 77 号华东科技一楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    （二）提案名称：
      1．《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日常关联交易完成情况的议
案》；
      2.《关于公司补选董事的议案》。
    （三）以上提案已分别经公司于 2021 年 01 月 18 日和 2021 年 01 月 21 日召
开的第九届董事会第十四次临时会议、第九届董事会第十五次临时会议审议通
过。具体内容详见公司分别于 2021 年 01 月 19 日、2021 年 01 月 22 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2021-005《第九届董事会第十四
次临时会议决议公告》、2021-008《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日
常关联交易完成情况的公告》。
    （四）特别强调事项
    1、涉及关联股东回避表决的提案：在审议提案 1 时，关联股东将回避表决。
    2、影响中小股东利益提案：在审议提案 1-2 时，因本议案影响中小股东利
益，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
    提案编码               提案名称                       该列打勾的栏目
                                                              可以投票
                2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度
         1.00                                                    √
                日常关联交易完成情况的议案
         2.00   关于公司补选董事的议案                           √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2021 年 02 月
05 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股
东可于 2021 年 02 月 05 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以
信函或传真抵达的时间为准。
    2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委
托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见
附件 1。
    六、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号华东科技证券部。
    邮政编码：210033
    联系电话：025-66852686/66852685,025-89617777-5209
    传真号码：025-66852680
    电子邮箱：wyz@huadongtech.com
    七、备查文件
    第九届董事会第十四次临时会议决议；
    第九届董事会第十五次临时会议决议。




                                     南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2021年01月22日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1.普通股的投票代码与投票简称：
       投票代码为：360727。
       投票简称为：华电投票。
       2.填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021 年 02 月 08 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 02 月 08 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 02 月 08 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服 务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                            授权委托书

    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息
科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
                                                   备注 同意 反对  弃权
                                                 该列打
提案编码              提案名称                   勾的栏
                                                 目可以
                                                   投票
           2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 和
  1.00     2020 年度日常关联交易完成情况             √
           的议案
  2.00     关于公司补选董事的议案                    √



委托人股东账户：                     委托人持有股数：               股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：                受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：


                                           委托日期：2021 年   月    日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。