南京华东电子信息科技股份有限公司
                 2020 年度董事会工作报告


    2020 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
的相关规定，不断提高公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，
确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合
法权益。
    下面我代表董事会作 2020 年度董事会工作报告和 2021 年度工作
计划，请审议。


              第一部分 2020 年度董事会工作总结

    一、实施重大资产重组，实现公司战略转型
    由于受面板价格不断下跌，公司产品结构尚未调整到位等因素的
影响，公司原有主营业务盈利能力不断减弱，2018-2019 年已连续两
年亏损，公司发展面临较大挑战。
    为改善公司经营状况，调整战略布局，公司大股东和管理层积极
探索各种路径，认真分析研究各种方案，经多方论证，公司决定实施
重大资产重组，通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式向京
东方出售所持有的南京平板显示 57.646%股权，以协议转让方式向中
国电子出售所持成都显示 11.429%股权，再以支付现金的方式收购冠
捷科技股东华电有限、群创光电持有的冠捷科技 51%股份；同时公司
分别与南京金宁电子集团有限公司和南京中电熊猫信息产业集团有
限公司签署了《股权转让协议》，转让了包括压电晶体产业、触控显
示产业和磁电产业的 6 家子公司。
    重组完成后，公司战略退出液晶面板行业和传统产业，转型为专
注于智能显示终端领域的智能制造企业，冠捷科技成为了公司的控股
子公司，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销
售。通过本次资产重组，公司实现了战略转型，冠捷科技在显示器及
电视制造领域的竞争优势和行业地位将有助于增强公司资产质量，提
升公司核心竞争力和持续盈利能力，有利于维护上市公司中小股东利
益。
    二、董事会运作情况
    (一)董事会召开情况：2020 年度共召开董事会会议 13 次，其中，
现场会议 4 次，主要审议内容涉及定期报告、关联交易、融资业务、
制度修改、组织机构调整、重大资产重组等方面。
    (二)股东大会召开情况：2020 年度共召开股东大会 4 次，1 次年
度股东大会，3 次临时股东大会，主要审议内容涉及重大融资业务、
关联交易、定期报告、制度修改、调整独董薪酬、转让子公司及重大
资产重组等内容。会议均提供了网络投票，方便了中小股东参与。
    (三)董事履职及出席董事会会议情况
    2020 年度，全体董事均勤勉尽责地行使公司及法律法规所赋予
的权利，积极出席会议，认真审阅各项议案，保持与公司经营层的沟
通，及时了解公司运营、财务等方面情况，谨慎分析，科学决策。独
立董事能够结合自己的专业，充分发挥独立性，为完善公司治理，维
护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益建言献策。
    2020 年董事出席会议情况如下：

                     应出席 现场出 以通讯方式 委托出                是否连续两次未
 姓名      职务                                          缺席次数
                     次数   席次数   参会次数   席次数               亲自出席会议

 周贵祥    董事长     13      4         9         0         0             否

 孙学军   副董事长    13      2         9         2         0             否

 徐国飞    董事       13      0         9         4         0             否

 姚兆年    董事       13      4         9         0         0             否

 徐国忠    董事       13      4         9         0         0             否

 沈见龙    董事       13      4         9         0         0             否

 张百哲   独立董事    13      3         9         1         0             否

 林 雷    独立董事    13      4         9         0         0             否

 李郁祥   独立董事    13      4         9         0         0             否



    三、各专门委员会运作情况
    1、审计委员会委员在 2020 年通过现场交流、检查账目等形式了
解公司财务、经营状况，先后完成对定期报告、重大资金往来、关联
交易、重大资产重组、外汇衍生品业务及保理业务等事项的监督审查；
在 2019 年报审计期间，与年审会计师保持充分和必要的沟通，充分
了解了审计工作的安排和计划，认真审阅了审计报告初稿，并对年审
会计师的工作进行了评价，向董事会提出续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的建议。
    2、薪酬与考核委员会委员对报告期内董事、监事、高级管理人
员薪酬决策程序、确定依据、实际支付情况进行审核。同时结合公司
所处的行业、规模的薪酬水平，根据公司实际情况，对公司独立董事
薪酬提出了调整的提议。
    四、公司规范治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法
规的要求，不断提高公司规范运作水平。2020 年，根据公司的实际
发展情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》等多项规章制度，
不断完善内控制度；对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控
制知情人员范围，更新了《内幕信息知情人管理制度》，在重大资产
重组期间对本次交易相关方及其他有关人员进行了内幕信息知情人
登记及及自查工作；为进一步加强风险防控，加强新法规宣传，全年
组织董监高 44 人次参加监管机构的培训，进一步提高了法人治理和
规范运作的意识。
       五、信息披露和投资者关系管理情况
    1、公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会
和深圳证券交易所相关要求，真实、准确、完整、及时发布定期报告
和临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大
事项，2020 年公司董事会共完成 4 次定期报告和 92 项临时公告地披
露。
    2、公司一直注重加强投资者关系管理工作，公平对待全体股东，
确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。2020 年公司针对年度
报告及重大资产重组事项，通过业绩说明会、投资者互动平台、接听
投资者热线等方式与投资者开展交流，说明公司生产经营情况及未来
发展方向，听取投资者意见和建议，以真诚地态度、真实地传达公司
价值，保持了与投资者的良好互动。
    同时，公司董事会及时完成监管部门的调查信息和问询，注重与
监管部门进行交流、沟通，做好事前事后沟通确认，更好地维护投资
者的利益。2020 年董事会共完成不同问卷、调查 33 份，内容涉及投
资者关系、疫情影响、股权激励、内部控制、生态环境保护、资金占
用及违规担保情况、上市公司债务、技术和知识产权现状、党建与上
市公司质量关系、扶贫等多个方面。


             第二部分           2021年度董事会工作计划

    一、董事会会议召开、股东会会议召集计划
    （一）2021 年计划召开 4 次定期董事会会议，临时董事会可根
据需要以现场、通讯方式不定期召开；董事会专门委员会根据工作职
责要求，适时召开会议。
    1、2021 年已召开会议情况
 会议时间        会议名称（届次）                       会议内容
            第九届董事会第十四次临时会 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、
1 月19日
            议                           《关于公司补选董事的议案》。
                                         《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日
            第九届董事会第十五次临时会
1 月22日                                 常关联交易完成情况的议案》、确定公司 2021
            议
                                         年第一次临时股东大会相关事宜
    2、2021 年拟召开会议情况
 会议时间        会议名称（届次）                        会议内容
                                         审议公司2020 年年度报告和发股购买资产及募
3 月12日    第九届董事会第十次会议
                                         集配套资金等相关议案
                                         审议公司《2021 年第一季度报告正文及全文》
4 月下旬    第九届董事会第十一次会议
                                         及相关议案
                                         审议公司《2021 年半年度报告全文及摘要》及
8 月下旬    第九届董事会第十二次会议
                                         相关议案
                                        审议公司《2021 年第三季度报告正文及全文》
10月下旬    第九届董事会第十三次会议
                                        及相关议案
    （二）2021 年董事会计划召集 1 次年度股东大会，临时股东大
会根据需要不定期召集。
    1、2021 年已召开临时会议情况
 会议时间            会议名称                          会议内容
                                        《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日
2 月8日     2021 年第一次临时股东大会   常关联交易完成情况的议案》、《关于公司补选
                                        董事的议案》
    2、2021 年拟召开会议情况
 会议时间             会议名称                          会议内容
                                        审议公司《2020 年度董事会工作报告》、《2020
                                        年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告全文
                                        及摘要》《2020 年度财务决算和 2021 年度财务
4 月16 日   2020 年年度股东大会
                                        预算的报告》、《2020 年度利润分配预案及资本
                                        公积金转增股本预案》等议案及发股购买资产及
                                        募集配套资金等相关议案
    二、2021 年董事会工作要点
    2021 年是公司转型发展的第一年，董事会将坚定不移地贯彻党
的十九大精神，继续发扬创新求实，依法经营的理念，进一步深化公
司战略转型，提升核心竞争力；加强公司规范运作，增强忧患意识，
夯实管理，防范风险挑战，保障公司可持续发展。
    （一）深化公司战略转型
    董事会将根据主业需求导向，拟通过发行股份购买冠捷科技 49%
股权，并募集配套资金，进一步深化公司战略转型，提高在冠捷科技
享有的权益比例，增厚全体股东享有的收益，增强上市公司资本实力，
优化上市公司资本结构，改善公司治理，进一步提升上市公司发展质
量和抗风险能力。
    （二）持续规范信息披露，做好内幕知情人管理
    公司董事会将根据最新法律法规要求，完善公司信息披露工作，
按要求及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露
内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性；
加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了
解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，
严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息
知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。
   （三）继续提升公司规范经营和治理水平
    严格遵守中国证监会、深交所发布的法律和规则制度，不断完善
内控制度，健全内控体系，加强董监高和各单位、各部门领导的学习
和培训，强化股东大会、董事会决策的贯彻执行，全面提升公司的法
人治理水平。