南京华东电子信息科技股份有限公司
              独立董事 2020 年度述职报告

       我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东
科技”或“公司”）的独立董事，在 2020 年的工作中，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定和要
求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参加相关会议，认真审议
各项议案，对公司的重大事项进行了客观、独立评价并发表了独立意
见，发挥了独立懂事作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2020 年度的工作情况报告如下：
       一、出席会议情况
       2020 年度公司共计召开了 13 次董事会和 4 次股东大会，会议的
召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
                             独立董事出席董事会情况

               应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出                 列席股东大会
独立董事姓名                                              缺席次数
                会次数       次数    参加次数   席次数                  次数

张百哲               13       3          9            1      0            3

林雷                 13       4          9            0      0            2

李郁祥               13       4          9            0      0            3
       二、发表独立意见情况
       报告期内，我们对公司利润分配、资金往来、重大关联交易、融
资、衍生品业务、中介机构聘任、重大资产重组等事项发表了独立意
见：
        时间                          审议事项                         意见类型
2020 年 1 月 21 日
                      《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日
（ 第 九 届 董事 会                                                       同意
                      常关联交易完成情况》
第五次临时会议）
2020 年 2 月 27 日    1、《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度
                                                                          同意
（ 第 九 届 董 事 会 日常关联交易完成情况的议案》；2、《关于会
第七次临时会议） 计政策变更的议案》。
                      1、关于控股股东及其他关联方资金往来、对
                      外担保情况的专项说明和独立意见；2、《2019
                      年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
                      案》；3、《2019 年度内部控制自我评价报告》；
                      4、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
                      合伙）为公司 2020 年度财务报告、内部控制
2020 年 4 月 13 日
                      审计机构的议案》；5、《关于本公司与南京中
（ 第 九 届 董事 会                                                  同意
                      电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款
第六次会议）
                      协议>议案》；6、《关于控股子公司南京中电熊
                      猫平板显示科技有限公司开展 2020 年外汇衍
                      生品交易业务的议案》；7、《关于公司与中电
                      惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款
                      保理业务的议案》；8、《关于中国电子财务有
                      限责任公司风险评估报告的议案》。
2020 年 4 月 29 日
                      《关于公司 2020 年度新增日常关联交易预计
（ 第 九 届 董事 会                                                  同意
                      的议案》
第七次会议）
2020 年 7 月 21 日    1、《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的
（ 第 九 届 董 事 会 议案》；2、审议《关于公司转让子公司股权的       同意
第八次临时会议） 议案》；3、《调整公司独立董事薪酬的议案》。
                      1、《关于控股股东及其他关联方资金往来、对
2020 年 8 月 28 日
                      外担保情况的专项说明和独立意见》；2、《关
(第九届董事会第                                                      同意
                      于中国电子财务有限责任公司风险评估报告
八次会议)
                      的议案》。
2020 年 9 月 4 日     《南京华东电子信息科技股份有限公司重大
（ 第 九 届 董 事 会 资产出售及支付现金购买资产暨关联交易预          同意
第九次临时会议） 案》
                      1、《南京华东电子信息科技股份有限公司发行
2020 年 9 月 15 日
                      股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
（ 第 九 届 董事 会                                                  同意
                      案》；2、《购买公司董事、监事、高级管理人
第十次临时会议）
                      员责任保险的独立意见》。
2020 年 11 月 2 日    1、《南京华东电子信息科技股份有限公司重大
                                                                     同意
（ 第 九 届 董 事 会 资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报
第 十 一 次 临 时 会 告书（草案）》；2、《关于变更及豁免同业竞争
议）               承诺等事项》；3、《关于会计政策变更》。
    三、日常工作情况
    我们积极参加董事会、股东大会，认真审阅每次会议材料，着重
了解公司重大融资、关联交易、重大资产重组等事项的详细内容，同
时我们持续关注公司信息披露工作和媒体报道，通过现场和电话沟通
交流方式深入了解公司经营发展情况，从自身专业的角度和经验，客
观地发表独立意见，充分发挥指导和监督作用。本年度内，共审议讨
论通过了 78 项议案，未有提出异议。
    四、任职委员会工作开展情况
    我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，严格按照国家
法律法规的有关规定及公司董事会各专门委员会工作细则，利用自己
专业知识和实践经验，勤勉尽责、积极参与公司董事会专门委员会的
工作。本报告期内，就公司重大融资、外汇衍生品交易、重大资产重
组、薪酬调整等事项履行了相关职责，发表了有关建议和意见。
    五、其他
    1、2020 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
    2、2020 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情
况；
    3、2020 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。


    独立董事：张百哲         林雷     李郁祥