证券代码：000727           证券简称：华东科技         公告编号：2021-049

              南京华东电子信息科技股份有限公司
             二○二一年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间：2021 年 05 月 11 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
05 月 11 日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 05 月 11 日（周二）上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号华东科技一楼会议室。
    3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人：董事长 徐国忠
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 78 人，代表股份 2,262,050,341 股，占
公司股份总数的 49.9397 ％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 2,228,023,098
股，占公司股份总数的 49.1884％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票 的股东共 74 人， 代表股份 34,027,243 股，占公 司股份总 数的
0.7512 %。
    4、其他出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、议案审议情况及表决结果
    1、审议通过公司《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
    表决情况：
    同意 2,260,178,541 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9173％；
       反对   1,871,800    股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0827 ％；
       弃权         0      股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
       其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
       同意   32,155,443   股，占参加本次会议中小股东所持股份的 94.4991％；
       反对   1,871,800    股，占参加本次会议中小股东所持股份的 5.5009 ％；
       弃权         0      股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
       2、审议通过《修订<公司章程>的议案》
       表决情况：
       同意 2,260,178,541 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9173％；
       反对   1,871,800    股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0827 ％；
       弃权         0      股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
       2、律师姓名：景忠、王卓
       3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○二一年第二次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
       五、备查文件
       1、公司二○二一年第二次临时股东大会决议；
       2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○二一年第二次临时股东大会的法律意见
书。


                                                南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 05 月 12 日