冠捷科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-05-21
证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2021-056
冠捷电子科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过,决定召
开2021年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2021年06月08日下午2:30
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年06月08
日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为2021年06月08日(周二)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2021 年 06 月 02 日
7.出席对象:
(1)截至 2021 年 06 月 02 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.会议地点:南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
(二)提案名称:
1、审议公司《关于董事会提前换届选举的议案》
1.01 选举宣建生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举徐国飞为第十届董事会非独立董事
1.03 选举李峻为第十届董事会非独立董事
1.04 选举孙劼为第十届董事会非独立董事
1.05 选举徐国忠为第十届董事会非独立董事
1.06 选举姚兆年为第十届董事会非独立董事
1.07 选举曾文仲为第十届董事会独立董事
1.08 选举蔡清福为第十届董事会独立董事
1.09 选举高以成为第十届董事会独立董事
2、审议公司《关于监事会提前换届选举的议案》
2.01 选举赵冀为第十届监事会非职工监事
2.02 选举洪薇为第十届监事会非职工监事
(三)以上提案已于 2021 年 05 月 20 日分别经公司第九届董事会第十九临时会议、
第九届监事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 05 月 21 日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2021-054《第九届董事会第十九
次临时会议决议公告》和 2021-055《第九届监事会第十六次临时会议决议公告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可
进行表决。
(四)在审议提案 1、2 时,因本议案影响中小股东利益,将单独披露中小股东对
该提案的表决情况和表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于董事会提前换届选举的议案 逐项表决
1.01 选举宣建生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐国飞为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举李峻为第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙劼为第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举徐国忠为第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举姚兆年为第十届董事会非独立董事 √
1.07 选举曾文仲为第十届董事会独立董事 √
1.08 选举蔡清福为第十届董事会独立董事 √
1.09 选举高以成为第十届董事会独立董事 √
2.00 关于监事会提前换届选举的议案 逐项表决
2.01 选举赵冀为第十届监事会非职工监事 √
2.02 选举洪薇为第十届监事会非职工监事 √
四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于 2021 年 06 月 07 日上
午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2021 年
06 月 07 日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时
间为准。
2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及
本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。
六、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址:南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部。
邮政编码:210033
联系电话:025-66852685/66852686,025-89617777-5209
传真号码:025-66852680
电子邮箱:zqb@huadongtech.com
七、备查文件
第九届董事会第十九次临时会议决议;
第九届监事会第十六次临时会议决议。
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年05月21日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:
投票代码为:360727。
投票简称为:冠捷投票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票
表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021 年 06 月 08 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 06 月 08 日(现场股东大会召开当日)
上午 9:15,结束时间为 2021 年 06 月 08 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席冠捷电子科技股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):
同 反对 弃权
备注
意
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于董事会提前换届选举的议案 逐项表决
1.01 选举宣建生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐国飞为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举李峻为第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙劼为第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举徐国忠为第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举姚兆年为第十届董事会非独立董事 √
1.07 选举曾文仲为第十届董事会独立董事 √
1.08 选举蔡清福为第十届董事会独立董事 √
1.09 选举高以成为第十届董事会独立董事 √
2.00 关于监事会提前换届选举的议案 逐项表决
2.01 选举赵冀为第十届监事会非职工监事 √
2.02 选举洪薇为第十届监事会非职工监事 √
委托人股东账户: 委托人持有股数: 股
委托人身份证号码(或营业执照注册号):
受托人(签名): 受托人身份证号:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章):
委托日期:2021 年 月 日
注:法人单位委托需要加盖单位公章。