证券代码：000727             证券简称：冠捷科技           公告编号：2021-060

                     冠捷电子科技股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一

次会议，会议通知于 2021 年 06 月 08 日以口头方式通知，2021 年 06 月 08 日 16：00

在冠捷科技一楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。

    一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

    经与会董事提名，选举宣建生先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事

会一致。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

    经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员及主任委员如下：

    战略委员会成员：宣建生（主任委员）、徐国飞、李峻、姚兆年、高以成

    审计委员会成员：蔡清福（主任委员）、宣建生、曾文仲

    提名委员会成员：高以成（主任委员）、宣建生、李峻、曾文仲、蔡清福

    薪酬与考核管理委员会成员：曾文仲（主任委员）、宣建生、徐国飞、蔡清福、高

以成

    任期与第十届董事会一致。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事会审议，聘任宣建生先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经总经理提名，聘任 Nico Vernieuwe 先生、黄文辉先生、王必禄先生、黄秀娟女

士为公司副总经理，聘任陈优珠先生为公司副总经理兼总会计师。

    以上高级管理人员任期与第十届董事会一致。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，聘任郭镇先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任徐歆先生、邓文韬先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于下属公司拟在深圳购置办公用房产的议案》

    具体详见 2021-062《关于下属公司拟在深圳购买房产的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于政府收储下属公司部分土地的议案》

    公司下属公司武汉艾德蒙科技股份有限公司，于 2009 年 7 月份取得位于蔡甸街唐

河村土地 40 亩（26,661 ㎡），支付土地出让金人民币 2,840 万元（71 万元/亩）。2016

年 11 月，中法武汉生态示范城管理委员会（下称“管委会”）总规发布，该地块因规划

需要划为“绿化用地 ”，近期因土地性质变更，管委会拟以现金方式补偿企业，收回该

地。该土地收回综合补偿费总金额为 13,127.88 万元人民币。预计影响当期归属于上市

公司净利润约 4,353.31 万元，本事项的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果

为准。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                    冠捷电子科技股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                         2021年06月09日
高级人员管理简历
       宣建生，男，1944 年生，中国台湾籍，纽约大学理工学院系统工程哲学博士及波
士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台湾东南碱业、
台湾潘氏集团，长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。现任冠
捷科技有限公司董事会主席兼行政总裁；兼任集团若干附属公司董事、安瑞科技股份有
限公司独立董事、佳格食品股份有限公司董事、上海佳格食品股份有限公司董事长、佳
格投资（中国）有限公司董事长等职；公司董事长、总经理。
    宣建生先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       Nico Vernieuwe，男，1961 年生，比利时国籍，安特卫普大学工商管理硕士研究
生学历，荷语布鲁塞尔自由大学电子电气工程硕士研究生学历。曾任职于阿尔卡特公司
（Alcatel NV）和巴可公司（Barco NV）。现任冠捷科技有限公司资深副总裁、OBM 事
业群总经理；公司副总经理。
    Nico Vernieuwe 先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》
等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
       陈优珠，男，1970 年生，中国国籍，毕业于西安交通大学审计学专业。曾任职于
福州阀门厂。1993 年 2 月加入冠捷科技有限公司，先后负责企业财务管理、厂区运营
管理等工作，具有丰富的专业知识及管理经验，现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM 显
示器事业群总经理兼任财务总监；公司副总经理、总会计师。
    陈优珠先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    黄文辉，男，1958 年生，中国台湾籍，毕业于黎明工业专科学校电子工程系。曾
任职于声宝股份有限公司、广达计算机，在电视行业的研发、产品战略、运营、销售和
业务发展方面拥有多年的经验。现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM 电视事业群总经理、
兼任技术总监，公司副总经理。
    黄文辉先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王必禄，男，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾
任职于瑞联实业集团、大同公司，在电子领域积累了丰富的管理经验。现任冠捷科技有
限公司副总裁、运营总监；公司副总经理。
    王必禄先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    黄秀娟，女，1957 年生，中国台湾籍，毕业于彰化师范大学教育学系专业。曾任
职于台湾工业技术研究院、金保利公司。现任冠捷科技有限公司副总裁、人力资源功能
主管，公司副总经理。
    黄秀娟女士未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


董事会秘书简历
    郭镇，男，1975 年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕士。曾任深
圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购工程
师、董事会办公室业务主办，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，
中国长城科技集团股份有限公司办公室主任、投资部经理、董事会秘书。 现任冠捷科
技有限公司董秘办资深处长；公司董事会秘书。
    郭镇先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    联系方式如下：
    联系电话：0755-36358633
    电子邮箱：stock@tpv-tech.com
    通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号


证券事务代表简历
    徐歆，男，1977年出生，中国国籍，毕业于英国鲁顿大学，硕士研究生学历。曾任
飞东照明有限公司财务部会计；飞新照明有限公司财务部成本主管；施乐辉医用产品（苏
州）有限责任公司财务部财务主管；南京普霏特文化传播有限公司财务经理；南京中电
熊猫平板显示科技有限公司财务部科长；南京华东电子信息科技股份有限公司财务部科
长；现任公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。
    徐歆先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经核查，未有存在作为失信被
执行人的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    联系方式如下：
    联系电话：025-66852685
    传真号码：025-66852680
    电子邮箱：stock@tpv-tech.com
    通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号
    邓文韬，男，1985年生，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，
大学本科学历，工科学士，中级经济师。曾任博世汽车检测设备（深圳）有限公司软件
工程师，中国长城科技集团股份有限公司证券事务代表。现任冠捷科技有限公司董秘办
从事证券事务管理工作。
    邓文韬先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经核查，未有存在作为失信
被执行人的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
    联系方式如下：
    联系电话：0755-36358633
    电子邮箱：stock@tpv-tech.com
    通讯地址：南京市栖霞区天佑路77号