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公司公告

冠捷科技:第十届董事会第一次会议决议公告2021-06-09  

                          证券代码:000727             证券简称:冠捷科技           公告编号:2021-060

                     冠捷电子科技股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第一

次会议,会议通知于 2021 年 06 月 08 日以口头方式通知,2021 年 06 月 08 日 16:00

在冠捷科技一楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合

法有效。

    一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

    经与会董事提名,选举宣建生先生为公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事

会一致。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

    经董事会研究决定,董事会各专门委员会成员及主任委员如下:

    战略委员会成员:宣建生(主任委员)、徐国飞、李峻、姚兆年、高以成

    审计委员会成员:蔡清福(主任委员)、宣建生、曾文仲

    提名委员会成员:高以成(主任委员)、宣建生、李峻、曾文仲、蔡清福

    薪酬与考核管理委员会成员:曾文仲(主任委员)、宣建生、徐国飞、蔡清福、高

以成

    任期与第十届董事会一致。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事会审议,聘任宣建生先生为公司总经理,任期与第十届董事会一致。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经总经理提名,聘任 Nico Vernieuwe 先生、黄文辉先生、王必禄先生、黄秀娟女

士为公司副总经理,聘任陈优珠先生为公司副总经理兼总会计师。

    以上高级管理人员任期与第十届董事会一致。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名,聘任郭镇先生为公司董事会秘书,任期与第十届董事会一致。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任徐歆先生、邓文韬先生为公司证券事务代表,任期与第十届董事会一致。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于下属公司拟在深圳购置办公用房产的议案》

    具体详见 2021-062《关于下属公司拟在深圳购买房产的公告》。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于政府收储下属公司部分土地的议案》

    公司下属公司武汉艾德蒙科技股份有限公司,于 2009 年 7 月份取得位于蔡甸街唐

河村土地 40 亩(26,661 ㎡),支付土地出让金人民币 2,840 万元(71 万元/亩)。2016

年 11 月,中法武汉生态示范城管理委员会(下称“管委会”)总规发布,该地块因规划

需要划为“绿化用地 ”,近期因土地性质变更,管委会拟以现金方式补偿企业,收回该

地。该土地收回综合补偿费总金额为 13,127.88 万元人民币。预计影响当期归属于上市

公司净利润约 4,353.31 万元,本事项的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果

为准。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                                    冠捷电子科技股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                         2021年06月09日
高级人员管理简历
       宣建生,男,1944 年生,中国台湾籍,纽约大学理工学院系统工程哲学博士及波
士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台湾东南碱业、
台湾潘氏集团,长期从事企业管理工作,具有丰富的专业知识和经营管理经验。现任冠
捷科技有限公司董事会主席兼行政总裁;兼任集团若干附属公司董事、安瑞科技股份有
限公司独立董事、佳格食品股份有限公司董事、上海佳格食品股份有限公司董事长、佳
格投资(中国)有限公司董事长等职;公司董事长、总经理。
    宣建生先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       Nico Vernieuwe,男,1961 年生,比利时国籍,安特卫普大学工商管理硕士研究
生学历,荷语布鲁塞尔自由大学电子电气工程硕士研究生学历。曾任职于阿尔卡特公司
(Alcatel NV)和巴可公司(Barco NV)。现任冠捷科技有限公司资深副总裁、OBM 事
业群总经理;公司副总经理。
    Nico Vernieuwe 先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》
等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
       陈优珠,男,1970 年生,中国国籍,毕业于西安交通大学审计学专业。曾任职于
福州阀门厂。1993 年 2 月加入冠捷科技有限公司,先后负责企业财务管理、厂区运营
管理等工作,具有丰富的专业知识及管理经验,现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM 显
示器事业群总经理兼任财务总监;公司副总经理、总会计师。
    陈优珠先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    黄文辉,男,1958 年生,中国台湾籍,毕业于黎明工业专科学校电子工程系。曾
任职于声宝股份有限公司、广达计算机,在电视行业的研发、产品战略、运营、销售和
业务发展方面拥有多年的经验。现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM 电视事业群总经理、
兼任技术总监,公司副总经理。
    黄文辉先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王必禄,男,1973 年生,中国台湾籍,毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾
任职于瑞联实业集团、大同公司,在电子领域积累了丰富的管理经验。现任冠捷科技有
限公司副总裁、运营总监;公司副总经理。
    王必禄先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    黄秀娟,女,1957 年生,中国台湾籍,毕业于彰化师范大学教育学系专业。曾任
职于台湾工业技术研究院、金保利公司。现任冠捷科技有限公司副总裁、人力资源功能
主管,公司副总经理。
    黄秀娟女士未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


董事会秘书简历
    郭镇,男,1975 年生,中国国籍,毕业于东北财经大学,工商管理硕士。曾任深
圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管,长城科技股份有限公司及下属公司采购工程
师、董事会办公室业务主办,深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办,
中国长城科技集团股份有限公司办公室主任、投资部经理、董事会秘书。 现任冠捷科
技有限公司董秘办资深处长;公司董事会秘书。
    郭镇先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    联系方式如下:
    联系电话:0755-36358633
    电子邮箱:stock@tpv-tech.com
    通讯地址:南京市栖霞区天佑路77号


证券事务代表简历
    徐歆,男,1977年出生,中国国籍,毕业于英国鲁顿大学,硕士研究生学历。曾任
飞东照明有限公司财务部会计;飞新照明有限公司财务部成本主管;施乐辉医用产品(苏
州)有限责任公司财务部财务主管;南京普霏特文化传播有限公司财务经理;南京中电
熊猫平板显示科技有限公司财务部科长;南京华东电子信息科技股份有限公司财务部科
长;现任公司证券事务代表,已取得董事会秘书资格证书。
    徐歆先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经核查,未有存在作为失信被
执行人的情形;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    联系方式如下:
    联系电话:025-66852685
    传真号码:025-66852680
    电子邮箱:stock@tpv-tech.com
    通讯地址:南京市栖霞区天佑路77号
    邓文韬,男,1985年生,中国国籍,毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业,
大学本科学历,工科学士,中级经济师。曾任博世汽车检测设备(深圳)有限公司软件
工程师,中国长城科技集团股份有限公司证券事务代表。现任冠捷科技有限公司董秘办
从事证券事务管理工作。
    邓文韬先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经核查,未有存在作为失信
被执行人的情形;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
    联系方式如下:
    联系电话:0755-36358633
    电子邮箱:stock@tpv-tech.com
    通讯地址:南京市栖霞区天佑路77号