证券代码：000727              证券简称：冠捷科技           公告编号：2021-071

                      冠捷电子科技股份有限公司
         关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

    2.召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开
2021年第四次临时股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

    4.会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2021年08月03日下午2:30

    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年08月03

日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网

络投票的时间为2021年08月03日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2021 年 07 月 29 日

    7.出席对象：

    （1）截至 2021 年 07 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8.会议地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

    （二）提案名称：

    审议公司《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

    （三）以上提案已于 2021 年 07 月 16 日分别经公司第十届董事会第一次临时会议

审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 07 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网上刊登的 2021-070《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公

告》。

    （四）特别强调事项

    因本议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。因本议案影响中小股东利益，将单

独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
         提案编码             提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票
                    关于与关联方共同投资设立合伙企业暨              √
           1.00
                    关联交易的议案
    四、会议登记方法

    1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2021 年 08 月 02 日上

午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2021 年

08 月 03 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时

间为准。

    2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及
本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本 次 股 东 大 会 ，股 东 可 以 通 过深 交 所 交 易系 统 和 互 联 网 投票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。

    六、其他

    与会代表交通及食宿费自理。

    联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部。

    邮政编码：210033

    联系电话：025-66852685、0755-36358633

    传真号码：025-66852680

    电子邮箱：stock@tpv-tech.com

    七、备查文件

    第十届董事会第一次临时会议决议。




                                                                冠捷电子科技股份有限公司

                                                                         董   事   会

                                                                      2021年07月17日
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1.普通股的投票代码与投票简称：
       投票代码为：360727。
       投票简称为：冠捷投票。
       2.填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021 年 08 月 03 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 08 月 03 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2021 年 08 月 03 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                   授权委托书

    兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
司 2021 年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
                                                        同  反对    弃权
                                                备注
                                                        意
    提案                                      该列打
                    提案名称
    编码                                      勾的栏
                                              目可以
                                                投票
           关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联   √
   1.00
           交易的议案




委托人股东账户：                        委托人持有股数：                股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：                    受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：



                                               委托日期：2021 年   月    日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。