证券代码：000727                证券简称：冠捷科技                公告编号：2021-076




                       冠捷电子科技股份有限公司
                  第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于
2021 年 8 月 17 日以电邮方式通知，会议于 2021 年 8 月 27 日上午 9：00 以视讯方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-078《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告
全文》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-079《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保
的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-080《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-081《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-082《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》。
    此议案尚需提交股东审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-083《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    本次交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生
回避表决，其余五名非关联董事一致同意该交易。
    此议案尚需提交股东审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    为促进公司长期持续稳定的发展，调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事
勤勉尽责地意识，公司根据实际经营情况，参照所处地区经济发展水平及同行业上市公
司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事津贴调整为人民币 27 万元/年（含税）。
    关联董事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生回避表决，其余六名非关联董事一
致同意该议案。
    独董董事意见：本次公司对独立董事薪酬的调整是根据公司独立董事的工作及公司
实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平而确定的，此次调
整独立董事薪酬有利于强化公司独立董事勤勉尽责，促进公司持续稳定发展，符合有关
法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意此议案，
并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    2020 年公司实施完成了重大资产出售及现金购买冠捷科技有限公司 51%股份的重
大资产重组，本次重组完成后，公司的经营宗旨、经营范围已发生根本性变化，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>
及三会议事规则的修订案》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>
及三会议事规则的修订案》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>
及三会议事规则的修订案》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于制订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
    为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投
资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，将原有的《衍生品投资风险控制及信息披露制度》废止，重新制订《证券
投资及衍生品交易管理制度》。
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资与衍生
品交易管理制度》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于对巴西子公司实施债转股增资的议案》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-084《关于对巴西子公司实施债转股增资的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于对深圳子公司增资的议案》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-085《关于对深圳子公司增资的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-086《关于出售资产暨关联交易的公告》。
    本次交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生、
姚兆年先生回避表决，其余四名非关联董事一致通过。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国电子财务有
限责任公司风险评估报告》。
    公司关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生回避表决，其余五名
非关联董事一致同意。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、确定公司 2021 年第五次临时股东大会相关事宜
    具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-087《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



                                                             冠捷电子科技股份有限公司
                                                                     董   事   会
                                                                    2021年8月31日