证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2021-092
冠捷电子科技股份有限公司
二○二一年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2021 年 09 月 17 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
09 月 17 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 09 月 17 日（周五）上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事 姚兆年
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 60 人，代表股份 2,255,160,998 股，占
公司股份总数的 49.7876％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 2,228,023,098
股，占公司股份总数的 49.1884％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 56 人，代表股份 27,137,900 股，占公司 股份总数的
0.5991%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 5 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限
公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案
的表决，有效表决股份为 980,983,214 股；议案 12 属关联交易，出席本次会议的关联
股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业
（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 2,228,023,098 股，回
避了对该议案的表决，有效表决股份为 27,137,900 股。议案 7 为以特别决议通过的议
案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数（股数） 比例（%） 股数（股数） 比例（%） 股数（股数） 比例（%） 通过
关于控股子公司及其全
1.00 资下属公司之间提供担 2,247,445,798 99.6579% 7,334,100 0.3252% 381,100 0.0169% 是
保的议案
关于下属子公司开展外
2,247,445,798 99.6579% 7,334,100 0.3252% 381,100 0.0169%
2.00 汇衍生品交易的议案 是
其中：中小股东 19,422,700 71.5704% 7,334,100 27.0253% 381,100 1.4043%
关于以自有闲置资金进
2,248,771,198 99.7167% 6,008,700 0.2664% 381,100 0.0169%
3.00 行委托理财的议案 是
其中：中小股东 20,748,100 76.4543% 6,008,700 22.1414% 381,100 1.4043%
关于下属子公司开展应
2,248,771,198 99.7167% 6,008,700 0.2664% 381,100 0.0169%
4.00 收账款保理业务的议案 是
其中：中小股东 20,748,100 76.4543% 6,008,700 22.1414% 381,100 1.4043%
关于新增 2021 年度日
974,590,514 99.3483% 6,011,600 0.6128% 381,100 0.0388%
5.00 常关联交易预计的议案 是
其中：中小股东 20,745,200 76.4436% 6,011,600 22.1520% 381,100 1.4043%
关于调整独立董事津贴
2,247,445,798 99.6579% 7,707,200 0.3418% 8,000 0.0004%
6.00 的议案 是
其中：中小股东 19,422,700 71.5704% 7,707,200 28.4001% 8,000 0.0295%
关于修订《公司章程》
7.00 2,248,771,198 99.7167% 6,008,700 0.2664% 381,100 0.0169% 是
的议案
关于修订《股东大会议
8.00 2,248,771,198 99.7167% 6,008,700 0.2664% 381,100 0.0169% 是
事规则》的议案
关于修订《董事会议事
9.00 2,248,771,198 99.7167% 6,008,700 0.2664% 381,100 0.0169% 是
规则》的议案
关于修订《监事会议事
10.00 2,248,771,198 99.7167% 6,008,700 0.2664% 381,100 0.0169% 是
规则》的议案
关于对巴西子公司实施
11.00 2,248,470,698 99.7033% 6,309,200 0.2798% 381,100 0.0169% 是
债转股增资的议案
关于出售资产暨关联交
20,748,100 76.4543% 6,008,700 22.1414% 381,100 1.4043%
12.00 易的议案 是
其中：中小股东 20,748,100 76.4543% 6,008,700 22.1414% 381,100 1.4043%
*注：1、 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2 本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：邵帅、裴斌侠
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有
效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○二一年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司二○二一年第五次临时股东大会的法律意见
书。
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 09 月 18 日
