证券代码：000727            证券简称：冠捷科技             公告编号：2021-108

                     冠捷电子科技股份有限公司
               第十届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通

知于 2021 年 12 月 28 日以电邮方式通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    一、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员

充分行使权利、履行职责，公司拟为公司、子公司及其董事、监事、高级管理人员以及

外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险（简称“董监高责任险”），方案如下：

    1、投保人：冠捷电子科技股份有限公司

    2、被保险人：公司、子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、

高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过 3,000 万美元（具体以最终签订的保险合同为准）

    4、保费金额：不超过 16 万美元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

    5、保险期限：12 个月

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述董监高责任险方案框架内，授权

公司管理层办理后续董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；

确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其

他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高

责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的有关规定，公司全体董事对本议案回避
表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了意见：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，

降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，为公司

稳健发展营造良好的外部环境，保障公司和广大投资者的权益。该事项的决策和审议程

序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案

提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》

    公司临时股东大会召开时间将另行确定。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                 冠捷电子科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2021年12月31日