证券代码：000727            证券简称：冠捷科技             公告编号：2022-006




                     冠捷电子科技股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过，决定召
开 2022 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 11 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月
11 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：上海市闵行区申长路 668 号冠捷大厦 701 会议室。


    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    （二）提案名称：
    1、《关于购买董监高责任险的议案》；
    2、《关于变更会计师事务所的议案》；
    3、《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议
案》；
    4、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    （三）以上提案已于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日分别经公司第十届董
事会第三次临时会议、第十届董事会第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
刊登的 2021-108《第十届董事会第三次临时会议决议公告》、2022-003《关于变更会计
师事务所的公告》、2022-004《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协
议>暨关联交易的公告》、2022-005《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    （四）特别强调事项
    1、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于与中国电子财务有限责任公司签
署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限
公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决，在审议《关于 2022 年度日常关联交易
预计的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限
公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决；
    2、因议案《关于购买董监高责任险的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关
于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》及《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中
小股东对该提案的表决情况和表决结果。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
      提案编码               提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                   非累积投票提案
        1.00       关于购买董监高责任险的议案                     √
        2.00       关于变更会计师事务所的议案                     √
                   关于与中国电子财务有限责任公司签署《全
        3.00                                                      √
                   面金融合作协议》暨关联交易的议案
        4.00       关于 2022 年度日常关联交易预计的议案           √


    四、会议登记方法
    1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2022 年 2 月 10 日
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。
异地股东可于 2022 年 2 月 10 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以
信函或传真抵达的时间为准。
    2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。


    六、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
    邮政编码：210033
    联系电话：025-66852685、0755-36358633
传真号码：025-66852680
电子邮箱：stock@tpv-tech.com


七、备查文件
第十届董事会第四次临时会议决议


特此公告


                                 冠捷电子科技股份有限公司
                                       董   事   会
                                      2022年1月19日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360727。
    投票简称为：冠捷投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：
                                   授权委托书

     兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
     本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
                                                 备注    同意 反对 弃权
                                               该列打
    提案
                     提案名称                  勾的栏
    编码
                                               目可以
                                                 投票
    100 总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
           非累积投票提案
    1.00 关于购买董监高责任险的议案                √
    2.00 关于变更会计师事务所的议案                √
          关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面
   3.00                                                √
          金融合作协议》暨关联交易的议案
   4.00   关于 2022 年度日常关联交易预计的议案         √

委托人股东账户：                         委托人持有股数：                 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：                    受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称（签章）：
                                                 委托日期：2022 年   月    日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。