证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-008
冠捷电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2022 年 2 月 11 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
2 月 11 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路 668 号冠捷大厦 701 会议室。
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 54 人，代表股份 2,250,578,733 股，占
公司股份总数的 49.6864％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 2,158,121,998
股，占公司股份总数的 47.6452％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 50 人，代表股份 92,456,735 股，占公司股份总数的
2.0412％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 3 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公
司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案的
表决，有效表决股份为 976,400,949 股；议案 4 属关联交易，出席本次会议的关联股东
南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集
团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 2,158,121,998 股，回避了
对该议案的表决，有效表决股份为 92,456,735 股。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数（股数） 比例（%） 股数（股数） 比例（%） 股数（股数） 比例（%） 通过
关于购买董监高责任险
2,243,580,903 99.6891% 6,997,830 0.3109% - 0.0000%
1.00 的议案 是
其中：中小股东 85,458,905 92.4312% 6,997,830 7.5688% - 0.0000%
关于变更会计师事务所
2,249,010,633 99.9303% 1,567,100 0.0696% 1,000 0.0000%
2.00 的议案 是
其中：中小股东 90,888,635 98.3040% 1,567,100 1.6950% 1,000 0.0011%
关于与中国电子财务有
限责任公司签署《全面
931,489,406 95.4003% 44,911,543 4.5997% - 0.0000%
3.00 金融合作协议》暨关联 是
交易的议案
其中：中小股东 47,545,192 51.4243% 44,911,543 48.5757% - 0.0000%
关于 2022 年度日常关
90,891,835 98.3074% 1,562,100 1.6895% 2,800 0.0030%
4.00 联交易预计的议案 是
其中：中小股东 90,891,835 98.3074% 1,562,100 1.6895% 2,800 0.0030%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张沛沛、万强
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月12日
