证券代码：000727                证券简称：冠捷科技              公告编号：2022-013




                      冠捷电子科技股份有限公司
                 第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于
2022 年 4 月 2 日以电邮方式通知，会议于 2022 年 4 月 14 日以视讯方式召开，会议由
公司董事长宣建生先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、审议通过了《2021 年度经营报告》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度董事会工作报告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《冠捷科技 2021 年度财务报表及审计报
告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2022 年度财务预算报告》
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度归
属于母公司股东的净利润为 53,219.33 万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表未分
配利润为-600,871.52 万元，母公司报表未分配利润为-742,589.94 万元。
    虽然公司 2021 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2021 年末公司合并
报表、母公司报表未分配利润皆为负。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司
决定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《2021 年年度报告全文及报告摘要》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-015
《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度报告全文》。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-016
《关于会计政策变更的公告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-012
《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-017
《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-018
《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十一、审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
       为提高公司及下属公司的资金使用效率和现金资产收益，公司及下属公司利用自有
闲置资金在总额不超过人民币 2 亿元的范围内，购买风险低、本金安全且收益稳定的理
财产品，额度范围内资金可以循环使用，但任一时点投资余额不得超过投资总额，投资
期限 12 个月。
       （一）风险分析
       虽然理财产品均将经过严格的评估，属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到
宏观市场波动的影响，主要有收益波动风险、流动性风险等；公司及子公司将根据经济
形势及金融市场的变化适时适量的介入。
       （二）控制风险措施：
       1、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定了进行委托理财的基本原
则，明确了审批、实施、披露、监督等责任部门，能够有效的防范投资风险；
       2、流动性原则，只以自有闲置资金优先购买期限灵活的理财产品，确保有足够资
金保障公司正常营运；
       3、收益性原则，理财产品购买前提为理财产品预期收益率必须高于同期银行存款
利率。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十二、审议通过了《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》
       具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-019
《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》。
       此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十三、审议通过了《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议
案》
       具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-020
《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的公告》。
       关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联董事一致同
意。
       此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十四、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
       具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十五、审议通过了《2021 年度环境、社会及管治报告》
       具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度环境、社会及管治报告》。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十六、审议通过了《科学碳目标》
       公司设定符合科学碳目标倡议要求的未来碳减排目标。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十七、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
       具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报
告》。
       关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联董事一致同
意。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十八、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
       上述第二至六项、八至十项、十二项、十三项议案及《2021 年度监事会工作报告》
将提交公司 2021 年年度股东大会审议；独立董事在年度股东大会上作述职报告。
       具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-022
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十九、会上，各位董事还听取了审计委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）从事 2021 年度审计工作的总结报告、董事会专门委员会 2021 年度履职情况
报告等汇报。


       特此公告


                                                        冠捷电子科技股份有限公司
董   事   会
2022年4月16日