证券代码：000727               证券简称：冠捷科技              公告编号：2022-022




                     冠捷电子科技股份有限公司
               关于召开 2021 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2021
年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 10 日下午 2:00
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月
10 日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日（周二）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、提案名称
                                                                      备注
    提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
        100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票提案
       1.00       2021 年度董事会工作报告                            √
       2.00       2021 年度监事会工作报告                            √
       3.00       2021 年度财务决算报告                              √
       4.00       2022 年度财务预算报告                              √
       5.00       2021 年度利润分配预案                              √
       6.00       2021 年年度报告全文及报告摘要                      √
       7.00       关于提名董事候选人的议案                           √
                  关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担
      8.00                                                           √
                  保的议案
       9.00       关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案             √
      10.00       关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案           √
                  关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺
      11.00                                                          √
                  履行情况的议案
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、以上提案已经 2022 年 4 月 14 日公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会
第四次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见同日公司于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2022-013《第十届董事会第四次会议决议公
告》、2022-014《第十届监事会第四次会议决议公告》、2022-012《关于公司董事辞职及
提名董事候选人的公告》、2022-017《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保
的公告》、2022-018《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》、2022-019《关于下
属子公司开展应收账款保理业务的公告》和 2022-020《关于公司重大资产重组购入资
产交易相关承诺履行情况的公告》。
    3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于公司重大资产重组购入资产交易
相关承诺履行情况的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东
电子集团有限公司将回避表决。
    4、《2021 年度利润分配预案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于下属子公司
开展外汇衍生品交易的议案》、《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于
公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》为影响中小股东利益的重大
事项，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。
    5、特别决议议案：鉴于公司累计担保总额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，
《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》为特别决议事项，须经出席
股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。


    三、会议登记方法
    1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2022 年 5 月 9 日上
午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异
地股东可于 2022 年 5 月 9 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函
或传真抵达的时间为准。
    2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东 大会， 股东可 以通过深 交所交 易系统 和互联 网投票 系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。


    五、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
    邮政编码：210033
联系电话：025-66852685、0755-36358633
传真号码：025-66852680
电子邮箱：stock@tpv-tech.com


六、备查文件
第十届董事会第四次会议决议


特此公告


                                        冠捷电子科技股份有限公司
                                              董   事   会
                                             2022年4月16日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360727。
    投票简称为：冠捷投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                 授权委托书

       兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：
       本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
                                                       备注
                                                     该列打
提案编码                提案名称                     勾的栏 同意   反对    弃权
                                                     目可以
                                                       投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
  票提案
    1.00     2021 年度董事会工作报告                     √
    2.00     2021 年度监事会工作报告                     √
    3.00     2021 年度财务决算报告                       √
    4.00     2022 年度财务预算报告                       √
    5.00     2021 年度利润分配预案                       √
    6.00     2021 年年度报告全文及报告摘要               √
    7.00     关于提名董事候选人的议案                    √
             关于控股子公司及其全资下属公司之间提
    8.00                                                 √
             供担保的议案
             关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议
    9.00                                                 √
             案
             关于下属子公司开展应收账款保理业务的
  10.00                                                  √
             议案
             关于公司重大资产重组购入资产交易相关
  11.00                                                  √
             承诺履行情况的议案


委托人股东账户：                      委托人持有股数：                股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：                  受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称（签章）：

                                            委托日期：2022 年    月    日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。