冠捷电子科技股份有限公司
    2021 年度独立董事述职报告（张百哲、林雷、李郁祥）


        我们于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 8 日期间担任冠捷电子科技股份有限
 公司（以下简称“冠捷科技”或“公司”）第九届董事会独立董事。在 2021 年的
 工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》
 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定和要求，恪尽职守，
 认真、谨慎地行使法律法规所赋予的权利，客观、独立地对公司董事会事项发表
 意见，促进公司规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分
 地发挥独立董事的独立作用。现将 2021 年度的工作情况报告如下：


        一、出席会议情况
        任职期间，公司共计召开了 8 次董事会和 4 次股东大会，会议的召集召开程
 序合法有效。参加会议具体情况如下：
                                 独立董事出席董事会情况
                  应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出          列席股东大会
  独立董事姓名                                          缺席次数
                    会次数     次数     参加次数 席次数              次数
     张百哲           8          2          6      0        0          4
     林雷             8          1          6      1        0          2
     李郁祥           8           2           6              0   0            3



        二、发表独立意见情况
        任职期内，我们对公司董事高管选聘、利润分配、资金往来、重大关联交易、
 发行股份购买资产及募集配套资金、公司更名以及换届选举等事项发表了独立意
 见：
           时间                                   审议事项                    意见类型
2021 年 1 月 18 日（第九届
                           《关于公司补选董事的议案》                             同意
董事会第十四次临时会议）
2021 年 1 月 21 日（第九届 《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日常关
                                                                                  同意
董事会第十五次临时会议） 联交易完成情况的议案》
                             1、《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本
2021 年 3 月 12 日（第九届
                             预案》；                                             同意
董事会第十次会议）
                             2、《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告
                          的议案》；
                          3、《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份
                          购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
                          案）及其摘要的议案》等相关事项；
                          4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
                          性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公
                          允性的议案》；
                          5、《关于提请股东大会同意中国电子信息产业集团
                          有限公司及其一致行动人免于发出要约方式增持
                          股份的议案》；
                          6、关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担
                          保情况的专项说明和独立意见；
                          7、关于 2020 年度公司证券投资情况。
2021 年 4 月 16 日（第九届
                           《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》         同意
董事会第十七次临时会议）
2021 年 5 月 18 日（第九届
                           《关于公司聘任高级管理人员的议案》             同意
董事会第十八次临时会议）
2021 年 5 月 20 日（第九届
                           《关于董事会提前换届选举的议案》               同意
董事会第十九次临时会议）



      三、日常工作情况
      1、任职期内，我们恪守承诺，勤勉履职，按时出席了相关会议，会前认真
 审阅资料，会上全面、深入了解议案内容；在董事会决策过程中，我们运用自身
 的专业经验，独立、客观地分析、判断，审慎地行使表决权和发表意见，切实维
 护中小股东的合法权益。任期内，共审议讨论通过了 32 项议案，未有提出异议。
      2、任职期内，我们通过参加现场会议，以及与公司董事长、总裁、财务总
 监、董事会秘书等高层人员不定期地沟通，了解公司的生产经营情况。此外，我
 们通过电话、电子邮件与证券事务工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司
 发生的重大事项、生产经营等信息，了解公司的运行动态；同时我们关注监管最
 新资讯，积极参加监管机构组织的相关培训，不断加强自身相关法律法规制度的
 学习，以便更有效地发挥独立董事监督作用，维护中小股东的合法权益。


      四、任职委员会工作开展情况
      作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，我们利用自己专业知识和实践
 经验，认真参与决策公司的重大事项。
      1、董事会审计委员会的履职情况
    任期内，我们通过现场参观、交流，检查账目等形式深入了解公司财务、经
营状况，认真完成对定期报告、重大关联交易、重大交易等事项的监督审查。
    2、董事会提名委员会的履职情况
    任职内，就董事增补、高管聘任以及换届选举，提名委员会召开了 3 次临时
会议，我们对相关候选人的任职资格按照中国证监会、深交所有关规定进行了严
格的审查后将名单提交至公司董事会进行审议，协助公司董事会完成了董事增补
和换届选举工作。
    3、薪酬与考核管理委员会，我们对照公司经营指标完成情况，认真地核查
公司 2020 年报中所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况。


    五、其他
    1、2021 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况；
    2、2021 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、2021 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


                                        独立董事：张百哲、林雷、李郁祥
                                                         2022 年 4 月 16 日