证券代码：000727               证券简称：冠捷科技              公告编号：2022-036




                     冠捷电子科技股份有限公司
               第十届董事会第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会议通
知于 2022 年 9 月 23 日以电邮方式通知，会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。


    一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议
案》
    公司原拟向 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司，以下简称“冠捷有限”）
除公司外的其余股东华电有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子产业工
程有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司、Bonstar International Limited 和群
创光电股份有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买冠捷有限 49%股份，同时拟
向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    鉴于一方面，本次交易涉及的部分审批程序存在一定不确定性，最终审核时间和结
果难以预计；另一方面，本次交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、
俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易
筹划之初发生较大变化；经公司与交易各相关方认真研究论证并协商一致，认为本次交
易已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，拟终止
本次交易事项，并提请股东大会授权董事会全权处理与终止本次交易有关的事项。
    本次交易构成关联交易，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，
独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-038《关于终止发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》。公司关联董事宣建生先生、曾毅先生、孙劼先
生回避表决，其余 4 名董事一致同意。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》
    同意公司与交易对方就已签署的与本次交易相关的《发行股份购买资产协议》和/
或《业绩补偿协议》及补充协议签署终止协议。
    本次交易构成关联交易，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，
独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司关联董事宣建生先生、曾毅
先生、孙劼先生回避表决，其余 4 名董事一致同意。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-040
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                     冠捷电子科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                           2022年9月30日