证券代码：000727                证券简称：冠捷科技             公告编号：2022-040




                      冠捷电子科技股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过，决定召
开 2022 年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 10 月 21 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月
21 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 10 月 21 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 18 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 10 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市南山区高新科技产业园科技路 11 号伟杰大厦 7 楼 702 会议
室。


       二、会议审议事项
    1、提案名称
                                                                        备注
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
                  关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨
       1.00                                                              √
                  关联交易事项的议案
                  关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协
       2.00                                                              √
                  议的议案
                                                                 √ 作为投票对象的
       3.00       关于提名董事候选人的议案
                                                                   子议案数：（2）
       3.01       选举孙迎新先生为第十届董事会非独立董事                 √
       3.02       选举杨林先生为第十届董事会非独立董事                   √
       4.00       选举张志诚先生为第十届监事会监事                       √
    2、以上提案已于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 28 日分别经公司第十届董事会
第六次会议、第十届董事会第七次临时会议、第十届监事会第三次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上刊登的 2022-029《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》、
2022-038《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》、2022-
039《关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告》。
    3、提案 1.00《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
和提案 2.00《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》涉及关联交易
且为特别决议事项，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团
有限公司将回避表决，须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上表决通过。
    4、提案 3.00《关于提名董事候选人的议案》需逐项表决，对逐项表决提案本身（一
级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
    5、以上提案皆为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的
表决情况和表决结果。



    三、会议登记方法
    1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2022 年 10 月 20 日
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异
地股东可于 2022 年 10 月 20 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信
函或传真抵达的时间为准。
    2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。


    五、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
    邮政编码：210033
    联系电话：025-66852685、0755-36358633
    传真号码：025-66852680
    电子邮箱：stock@tpv-tech.com


    六、备查文件
    第十届董事会第六次会议决议；
第十届董事会第七次临时会议决议；
第十届监事会第三次临时会议决议。


特此公告


                                   冠捷电子科技股份有限公司
                                         董   事   会
                                        2022年9月30日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360727。
    投票简称为：冠捷投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 21 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                        授权委托书

              兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
         司 2022 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
              本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
                                                               备注
提案编码                提案名称                         该列打勾的栏目 同意    反对     弃权
                                                             可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票
    提案
             关于终止发行股份购买资产并募集配套资金
    1.00                                                         √
             暨关联交易事项的议案
             关于签订重大资产重组相关交易协议之终止
    2.00                                                         √
             协议的议案
                                                        √ 作为投票对象
    3.00     关于提名董事候选人的议案
                                                       的子议案数：（2）
    3.01     选举孙迎新先生为第十届董事会非独立董事              √
    3.02     选举杨林先生为第十届董事会非独立董事                √
    4.00     选举张志诚先生为第十届监事会监事                    √


       委托人股东账户：                      委托人持有股数：                股

       委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

       受托人（签名）：                  受托人身份证号：

       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

       委托人姓名或名称（签章）：

                                                   委托日期：2022 年    月    日

       注：法人单位委托需要加盖单位公章。