证券代码：000727                证券简称：冠捷科技              公告编号：2022-046




                      冠捷电子科技股份有限公司
                 第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于
2022 年 10 月 19 日以电邮方式通知，会议于 2022 年 10 月 28 日上午 9:00 在深圳 702
号会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-047
《2022 年第三季度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、补选战略委员会委员
    经董事会审议，选举孙迎新先生、杨林先生为公司第十届董事会战略委员会委员，
任期同第十届董事会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                          冠捷电子科技股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                                 2022年10月31日