证券代码：000727               证券简称：冠捷科技              公告编号：2022-052




                     冠捷电子科技股份有限公司
         关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，决定召
开 2022 年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 12 月 21 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
21 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 12 月 21 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 16 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、提案名称
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
                  关于续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务审
    1.00                                                              √
                  计单位及内部控制审计单位的议案
                  关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交
    2.00                                                              √
                  易的议案
    2、以上提案已于 2022 年 12 月 5 日经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2022-050
《关于续聘会计师事务所的公告》、2022-051《关于向控股股东、实际控制人借款展期
暨关联交易的公告》。
    3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于向控股股东、实际控制人借款展
期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子
集团有限公司将回避表决。
    4、以上提案皆为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的
表决情况和表决结果。



    三、会议登记方法
    1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2022 年 12 月 20 日
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异
地股东可于 2022 年 12 月 20 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信
函或传真抵达的时间为准。
    2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交 易系统 和互联 网投票 系统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。


    五、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
    邮政编码：210033
    联系电话：025-66852685、0755-36358633
    传真号码：025-66852680
    电子邮箱：stock@tpv-tech.com


    六、备查文件
    第十届董事会第八次临时会议决议


    特此公告


                                                      冠捷电子科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                            2022年12月6日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360727。
    投票简称为：冠捷投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 21 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：

                                      授权委托书


           兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
      司 2022 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
        本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
                                                          备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目   同意        反对   弃权
                                                        可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票
  提案
           关于续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务
  1.00                                                     √
           审计单位及内部控制审计单位的议案
           关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联
  2.00                                                     √
           交易的议案


      委托人股东账户：                     委托人持有股数：                 股
      委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
      受托人（签名）：                 受托人身份证号：
      委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
      委托人姓名或名称（签章）：
                                                 委托日期：2022 年     月     日
      注：法人单位委托需要加盖单位公章。