证券代码：000727               证券简称：冠捷科技              公告编号：2022-053




                     冠捷电子科技股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。


    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间：2022 年 12 月 21 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
12 月 21 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 21 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室
    3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人：董事姚兆年
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，会议有效。


    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 45 人，代表股份 2,156,065,514 股，占
公司股份总数的 47.5998％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,138,241,998
         股，占公司股份总数的 47.2063％。
              3、网络投票情况
              通过网络投票的股东共 40 人，代表股份 17,823,516 股，占公司股份总数的
         0.3935％。
              4、其他出席情况
              公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。


              三、议案审议情况及表决结果
              议案 2 涉及关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公
         司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案的
         表决，有效表决股份为 881,887,730 股。
                                                                表决情况
序号        提案名称                  同意                      反对                       弃权             是否
                               股数          比例（%）   股数          比例（%）   股数         比例（%）   通过
       关于续聘普华永道中
       天为公司 2022 年度
                            2,148,403,498     99.6446%   7,661,716       0.3554%          300     0.0000%
1.00   财务审计单位及内部                                                                                    是
       控制审计单位的议案
       其中：中小股东         10,281,500      57.2992%   7,661,716      42.6991%          300     0.0017%
       关于向控股股东、实
       际控制人借款展期暨     874,061,214     99.1125%   7,826,216       0.8874%          300     0.0000%
2.00                                                                                                         是
       关联交易的议案
       其中：中小股东         10,117,000      56.3825%   7,826,216      43.6158%          300     0.0017%
             *注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
         议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
             2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司 5%
         以上股份的股东以外的其他股东。



              四、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
              2、律师姓名：丘海金、程哲
              3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、
         召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
         大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。


特此公告


                                               冠捷电子科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2022年12月22日