证券代码：000727               证券简称：冠捷科技              公告编号：2023-002




                     冠捷电子科技股份有限公司
               第十届董事会第九次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议通
知于 2023 年 2 月 15 日以电邮方式通知，会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    一、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2023 年度将与实际控制人中国电子
信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业、公司联营企业等关联
方发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供
劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计 2023 年度采购类（采
购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币 173,400 万元、销售类（销售商品/提供劳务）
交易金额不超过人民币 81,700 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋
商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计 2023 年度将
与中国电子及其下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币 240 万元；
预计 2023 年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币 1,588
万元；（3）为继续取得“Great Wall”注册商标的合法使用授权，2023 年度商标使用费
上限金额为人民币 78 万元。
    董事会授权公司管理层在日常关联交易额度范围内与关联方签署相关协议或合同。
    此交易属于关联交易，关联董事曾毅先生、孙迎新先生、杨林先生、孙劼先生回避
表决，其余五名非关联董事一致同意。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
    此议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    详见公司于同日在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的 2023-003《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                      冠捷电子科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                              2023年2月28日